天智航董事会换届后续聘黄军辉为董事会秘书，属例行治理公告

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-049

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14
日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券
事务代表的议案》，同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书。黄军辉先生具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职
资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，
具体如下：
（一）具备金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经
验：
黄军辉先生，毕业于北京大学，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘
书资格证书、法律职业资格证书，具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关
的五年以上工作经验。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总
监、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019 年加入
公司，现任公司董事会秘书、证券投资部经理。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行

政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任
职资格的情形。
（三）黄军辉先生同时兼任公司证券投资部负责人，不存在兼任总经理、
分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分兼任职务与董
事会秘书的职责，拥有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
董事会提名委员会对黄军辉先生任职资格进行了审查，全体委员认为黄军辉
先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资
格符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》等规定。
（二）董事会审议和表决情况
2026 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任
公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任黄军辉先生担任公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
黄军辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加
上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交
易所提交黄军辉先生董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。
特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日

附件：
黄军辉先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一
创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019 年加入公司，现
任公司董事会秘书、证券投资部经理。
截至本公告披露日，黄军辉先生除现任职单位外，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及公司高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被
执行人”，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》规定的任职资格。