🇨🇳 A股公告天智航Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-15(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 10-14 18:16:00·⚡ 决策 10-15 03:33:40 +9h17m·12.6 天前
天智航完成董事会换届并续聘高管，属常规治理程序
这是科创板上市公司常规公司治理公告，董事长和总经理等核心人员延续、候选人名单此前已披露，未产生可交易的经营或盈利增量信息。
📄 原文天智航↗ 原文
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-048 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者…
不做 天智航（688277.SH）
常规董事会换届及高管续聘，候选人此前已预披露，核心管理层保持延续，且无经营、财务、订单或控制权增量；不具备可交易的预期差。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
天智航完成第七届董事会换届并聘任高管，核心董事长和总经理均延续，董事候选人也已于9月8日预披露。公告不改变控制权、经营战略或财务预期，缺乏事件交易 edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 董事会换届属于到期例行程序，张送根继续担任董事长、徐进继续担任总经理，治理和经营延续性明确。
- 公告未包含新增订单、产品获批、业绩指引、融资或控制权变化等能够改变短期盈利预期的信息。
主要风险
- 若市场将个别高管分工变化解读为后续战略调整信号，需另行核验公司正式战略或业绩文件；本公告本身不支持该推断。
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因历史价格先例调整交易动作；直接以无增量事实和无交易 edge 回避。
方向:不适用：事件为常规董事会换届与现任管理层续聘，方向为中性。
涨幅量级:未使用先例校准幅度，因为公告没有收入、利润、订单、控制权或资本结构增量，AVOID结论不依赖事件后涨幅统计。
形态:常规治理公告通常缺少可交易的预期差；本公告亦无异常权力更迭或关键人突变。
原文全文
展开原文 · 2,446 字
证券代码：688277
证券简称：天智航
公告编号：2026-048
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。2026 年
10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会下
属各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026 年 10 月 13 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制
的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、刘铁昌先生、朱德权先生、李
东方先生为公司第七届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬
先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任期自 2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起三年。
上述董事的个人简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-041）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2026 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举张送根先生担任公司第七届董事会董事长；同时选举产生第七届董事会专
门委员会，具体如下：
董事会战略委员会：张送根先生（主任委员）、李志勇先生、徐进先生、李
东方先生；
董事会审计委员会：张瑞君女士（主任委员）、徐扬先生、朱德权先生；
董事会提名委员会：徐扬先生（主任委员）、李志勇先生、张送根先生；
董事会薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、张瑞君女士、刘铁昌
先生。
其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独
立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张瑞
君女士为会计专业人士。
公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2026 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任徐进先生担
任公司总经理，同意聘任刘铁昌先生、黄志敢先生担任公司副总经理，同意聘任
黄军辉先生担任公司董事会秘书，同意聘任齐敏女士担任公司财务总监，同意聘
任孙晓燕女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第七届董事会第一次会议
审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议
通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管
理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书黄军辉先生及证券事务代表孙晓燕女士均已取得上海证券交易
所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电
话：010-82156660-8009
邮
箱：tinavi@tinavi.com
办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2
号楼
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
附件：
一、高级管理人员简历
徐进先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）
总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014 年加入公司，历任公司
研发中心总监、副总经理、总经理、董事，现任公司董事、总经理。
刘铁昌先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工
大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械
工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经
理。2018 年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司董
事、副总经理。
黄志敢先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半
导体（北京）有限公司财务部部长及管理统括部副本部长。2019 年加入公司，历
任公司经营管理总监、总经理助理，现任公司副总经理。
黄军辉先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一
创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019 年加入公司，现
任公司董事会秘书、证券投资部经理。
齐敏女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大
学，硕士研究生学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理。2012 年加入公
司，担任公司财务部经理，现任公司财务总监。
二、证券事务代表简历
孙晓燕女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有
上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自 2021 年 3 月入职公司以来，任职于
公司证券投资部，现任公司证券事务代表。
证券简称：天智航
公告编号：2026-048
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成员。2026 年
10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会下
属各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2026 年 10 月 13 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制
的方式，选举张送根先生、徐进先生、马敏先生、刘铁昌先生、朱德权先生、李
东方先生为公司第七届董事会非独立董事；选举李志勇先生、张瑞君女士、徐扬
先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任期自 2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起三年。
上述董事的个人简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-041）。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2026 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举张送根先生担任公司第七届董事会董事长；同时选举产生第七届董事会专
门委员会，具体如下：
董事会战略委员会：张送根先生（主任委员）、李志勇先生、徐进先生、李
东方先生；
董事会审计委员会：张瑞君女士（主任委员）、徐扬先生、朱德权先生；
董事会提名委员会：徐扬先生（主任委员）、李志勇先生、张送根先生；
董事会薪酬与考核委员会：李志勇先生（主任委员）、张瑞君女士、刘铁昌
先生。
其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独
立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张瑞
君女士为会计专业人士。
公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2026 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任徐进先生担
任公司总经理，同意聘任刘铁昌先生、黄志敢先生担任公司副总经理，同意聘任
黄军辉先生担任公司董事会秘书，同意聘任齐敏女士担任公司财务总监，同意聘
任孙晓燕女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第七届董事会第一次会议
审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议
通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管
理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书黄军辉先生及证券事务代表孙晓燕女士均已取得上海证券交易
所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电
话：010-82156660-8009
邮
箱：tinavi@tinavi.com
办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2
号楼
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
附件：
一、高级管理人员简历
徐进先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司（后改名为新博医疗技术有限公司）
总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014 年加入公司，历任公司
研发中心总监、副总经理、总经理、董事，现任公司董事、总经理。
刘铁昌先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工
大学，硕士研究生学历。曾任摩托罗拉（中国）技术有限公司高级工程师、机械
工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司（GE）外科事业部机械研发经
理。2018 年加入公司，历任公司硬件开发部经理、研发中心总监，现任公司董
事、副总经理。
黄志敢先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
北京有色金属与稀土研究所会计、三菱四通集成电路有限公司管理科长、瑞萨半
导体（北京）有限公司财务部部长及管理统括部副本部长。2019 年加入公司，历
任公司经营管理总监、总经理助理，现任公司副总经理。
黄军辉先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学，本科学历。曾任平安证券有限责任公司投资银行北京部高级业务总监、第一
创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行总经理。2019 年加入公司，现
任公司董事会秘书、证券投资部经理。
齐敏女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大
学，硕士研究生学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理。2012 年加入公
司，担任公司财务部经理，现任公司财务总监。
二、证券事务代表简历
孙晓燕女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有
上海证券交易所科创板董事会秘书资格。自 2021 年 3 月入职公司以来，任职于
公司证券投资部，现任公司证券事务代表。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
d27bd1d1f1· 2026-10-15 03:33 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前