东诚药业终止分拆蓝纳成赴港上市，同时拟不超11.21亿元回购蓝纳成34.92%少数股权

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2026-065

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
2026 年 10 月 13 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六
届董事会第二十二次会议。会议通知于 2026 年 10 月 10 日以通讯方式送达。会议
采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东
诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板
上市的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止分拆所属子公司至香港联
合交易所有限公司主板上市的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买控股子公司少数股东股权
暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案关联董事由守谊、由赛回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会
的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年10月15日