🇨🇳 A股公告兴民智通Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:不是事件
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兴民智通完成第七届董事会换届并选举董事长、聘任高管，属例行治理安排
这是董事会换届后的例行公司治理决议，虽有人事任命，但未显示控制权异常变化、关键经营能力断裂、资本配置改变或业绩增量，不构成正期望事件交易。
📄 原文兴民智通↗ 原文
关于第七届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-058 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。…
不做 兴民智通（集团）股份有限公司（002355.SZ）
第七届董事会第一次会议决议属于换届后的例行董事长、委员会和高管聘任，无订单、业绩、资产交易、控制权变更或战略调整等新增催化，不具备事件交易edge。
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研究档案
结论摘要
兴民智通公告第七届董事会第一次会议决议，内容集中于董事长、委员会和高管聘任，程序正常且全票通过；没有经营、财务或控制权层面的新增事实，故不做方向性交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 无可交易多空逻辑：人事任命属于董事会换届后的常规制度化安排，未附带订单、指引、重组或资本开支等盈利催化。
主要风险
- 若同日换届完整公告或后续公告披露超预期的控制权变化、战略转向、核心高管异常离任或经营重整，需重新评估。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:不支持开仓；结论主要由公告缺少经营与资本配置增量决定。
方向:不适用；常规董事会换届和高管聘任本身未形成可交易方向。
涨幅量级:不适用；没有订单、业绩或交易金额可用于估算市值弹性。
形态:未检索历史价格先例，因为即使存在同类案例，也不能把例行治理公告本身转化为交易催化。
原文全文
展开原文 · 1,922 字
证券代码：002355
证券简称：兴民智通
公告编号：2026-058
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通
知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10
月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议推举高
赫男先生主持，公司董事会秘书杨杨列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举高赫男先生担任公司第七届董事会董事长，高军先生担任公司第七届董事会副
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满时止：
成员
董事会专门委员会
主任委员
委员
审计委员会
张焕平
张焕平、石琴、张俊
提名委员会
石琴
石琴、张焕平、高赫男
薪酬与考核委员会
张焕平
张焕平、樊骅、高军
战略与可持续发展委员会
樊骅
樊骅、石琴、高方
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
聘任高赫男先生担任公司总经理，杨杨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
聘任高方女士、张启波先生、张涛先生担任公司副总经理，聘任高方女士担任公司
财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任蒋璐遥女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
聘任史明玮女士担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
证券简称：兴民智通
公告编号：2026-058
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通
知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10
月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议推举高
赫男先生主持，公司董事会秘书杨杨列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举高赫男先生担任公司第七届董事会董事长，高军先生担任公司第七届董事会副
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满时止：
成员
董事会专门委员会
主任委员
委员
审计委员会
张焕平
张焕平、石琴、张俊
提名委员会
石琴
石琴、张焕平、高赫男
薪酬与考核委员会
张焕平
张焕平、樊骅、高军
战略与可持续发展委员会
樊骅
樊骅、石琴、高方
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
聘任高赫男先生担任公司总经理，杨杨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
聘任高方女士、张启波先生、张涛先生担任公司副总经理，聘任高方女士担任公司
财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任蒋璐遥女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
聘任史明玮女士担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
330c66bb90· 2026-10-14 19:56 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前