兴民智通董事会换届：高军由股东代表董事改任第七届董事会职工代表董事，属例行治理程序

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2026-057

兴民智通（集团）股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第
七届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 10 月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，
选举高军先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。本次选举完成后，
高军先生董事身份由股东会选举产生的股东代表董事变更为职工代表董事。本次选举后，
高军先生与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的其余董事共同组成公司第七届董
事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

高军先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公
司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事
总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 15 日

附件：

高军：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广西大学高级管理人员工
商管理硕士学位，曾任兴业银行桂林分行行长、兴业银行烟台分行行长、兴民智通董事、
副总经理，现任兴民智通职工代表董事、副董事长。

截至目前，高军先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司总股本的 0.9%，与公司其
他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指
引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。