🇨🇳 A股公告禾盛新材Doubao · 实盘不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-15(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 20:40:00·⚡ 决策 10-14 20:42:25 +2m25s·12.8 天前
禾盛新材简易程序定增竞价落定：56.50元/股发行336.28万股、募资约1.9亿元，尚待交易所审核与证监会注册
本次公告是已授权简易程序定增的程序性竞价确认：报价日（9/29）早已发生，发行价56.50元贴近市价（折价约3.8%），募资约1.9亿元规模不大、仅带来小额每股摊薄，资金用途的正向增量未在本公告体现，且仍须深交所审核与证监会注册。无正期望做多逻辑；同时不满足做空红线（无业绩下修、无监管负面、折价很小且有12家机构认购），股价近5日已跌12.85%的下行趋势也不支持左侧做多。
📄 原文禾盛新材↗ 原文
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-056 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担…
不做 禾盛新材（002290.SZ）
2025年股东会授权内的简易程序定增竞价结果属程序性、低预期差披露：56.50元发行价较现价58.71元仅折价约3.8%，募资约1.9亿元仅小额摊薄，本公告无资金用途与盈利增量且尚待深交所审核、证监会注册；不构成做多催化。同时无业绩下修或监管负面、折价很小且获12家机构（含3家公募、保险资管）认购，亦不满足强空门槛。股价近5日-12.85%、处于13周下行通道，不左侧接刀。
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研究档案
结论摘要
禾盛新材1.9亿元简易程序定增竞价落定，56.50元/股仅较现价折价约3.8%，属股东会授权内的程序性融资、规模小且尚待注册，对每股价值无明确正向重估，也无强空催化，方向中性，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次仅为预期内再融资的程序性推进，发行折价小、机构认购正常，未带来订单、业绩或资产层面的新增量
- 新增股份约336万股、募资约1.9亿元，对公司每股权益摊薄有限，且生效仍以监管注册为前提
主要风险
- 若预案修订稿显示募资投向高回报新项目或发行对象含强势战略关联方，可能改变中性判断
- 注册阶段若发行数量被调减或审核延后，可能引发短线情绪波动；股价近13周整体下行，趋势性弱势仍在
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-14 · 影响 weakens
公告本身确认发行价56.50元、12名对象认购，但募集资金用途仅见配套文件标题、本决议无盈利增量，且仍附监管注册生效条件；无支撑做多的新增基本面事实。
检索:简易程序定增竞价结果 是否构成利好 发行折价 摊薄 募集资金用途 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-14 · 影响 invalidates
发行价较10/14收盘价仅折合约3.8%，新增约336万股摊薄有限，无业绩下修、处罚或注册受阻等强空事实，不满足做空红线。
检索:禾盛新材 定增 折价 大额摊薄 业绩下修 监管风险 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因先例调整任何标的或仓位；直接以NO_INCREMENTAL_FACT回避。
方向:未引入外部先例：本事件为股东会已授权、报价已完成后的程序性竞价确认，结论由事件阶段（无增量事实）、发行折价与摊薄量级直接决定，同类定增先例的涨幅分布不会改变AVOID判断。
涨幅量级:不适用
形态:不定幅度
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{
原文全文
展开原文 · 5,367 字
证券代码：002290
证券简称：禾盛新材
公告编号：2026-056
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2026 年 10 月 10 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于
2026 年 10 月 14 日 16:00 以通讯表决的方式召开，根据《公司章程》规定，经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议由公司董事长黄海清先生
主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会秘书列席会议。本次会议出
席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞
价结果的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及公司2025年年度
股东会的授权，公司及保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司于2026年9
月23日向符合条件的投资者发送了《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以2026年9月24日作为发行
期首日，经2026年9月29日投资者报价并根据《苏州禾盛新型材料股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获
配股数的原则，董事会确认公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的最终
竞价结果如下：
序号
发行对象
1
蒋元生
2
获配价格
（元/股）
获配股数（股）
获配金额（元）
56.50
530,973
29,999,974.50
张庆励
56.50
106,194
5,999,961.00
3
周加进
56.50
106,194
5,999,961.00
4
薛小华
56.50
318,584
17,999,996.00
5
尹寞桐
56.50
141,592
7,999,948.00
6
易米基金管理有限公司
56.50
955,752
53,999,988.00
7
陈瑶
56.50
141,592
7,999,948.00
8
财通基金管理有限公司
56.50
353,982
19,999,983.00
9
诺德基金管理有限公司
56.50
336,283
18,999,989.50
10
孙郁郁
56.50
106,194
5,999,961.00
11
宁波宁聚资产管理中心（有
限合伙）
56.50
106,194
5,999,961.00
12
生命保险资产管理有限公司
56.50
159,297
9,000,280.50
3,362,831
189,999,951.50
合计
本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行
数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发
行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国
证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
（二）逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规及公司2025年度
股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《苏州禾盛新型材料股
份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公
司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
2.1与蒋元生签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2与张庆励签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3与周加进签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4与薛小华签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.5与尹寞桐签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.6与易米基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.7与陈瑶签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发
行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.8与财通基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.9与诺德基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10与孙郁郁签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金
签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条
件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12与生命保险资产管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以
简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况
以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年
度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修
订稿）》、《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的
公告》。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况
以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026
年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况
以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年
度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（六）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
基于公司本次发行的竞价结果，公司更新了《关于2026年度以简易程序向特
定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公
告》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
（七）审议通过了《关于<苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易
程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募
集说明书和发行情况报告书》等法律法规、规范性文件及公司2025年年度股东会
的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《苏州禾盛新型材料
股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。经与会董
事认真审议，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内
容真实、准确、完整。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项
账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，
本次以简易程序向特定对象发行股票在经深圳证券交易所审核通过，且获得中国
证监会作出同意注册的决定后，本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账
户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订募集资金监管协议。同时，为
保障上述事宜的顺利进行，提请董事会授权公司董事长及其授权人士具体办理募
集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议的审查意见；
3、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
4、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
证券简称：禾盛新材
公告编号：2026-056
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2026 年 10 月 10 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于
2026 年 10 月 14 日 16:00 以通讯表决的方式召开，根据《公司章程》规定，经
全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议由公司董事长黄海清先生
主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会秘书列席会议。本次会议出
席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞
价结果的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及公司2025年年度
股东会的授权，公司及保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司于2026年9
月23日向符合条件的投资者发送了《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以2026年9月24日作为发行
期首日，经2026年9月29日投资者报价并根据《苏州禾盛新型材料股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获
配股数的原则，董事会确认公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的最终
竞价结果如下：
序号
发行对象
1
蒋元生
2
获配价格
（元/股）
获配股数（股）
获配金额（元）
56.50
530,973
29,999,974.50
张庆励
56.50
106,194
5,999,961.00
3
周加进
56.50
106,194
5,999,961.00
4
薛小华
56.50
318,584
17,999,996.00
5
尹寞桐
56.50
141,592
7,999,948.00
6
易米基金管理有限公司
56.50
955,752
53,999,988.00
7
陈瑶
56.50
141,592
7,999,948.00
8
财通基金管理有限公司
56.50
353,982
19,999,983.00
9
诺德基金管理有限公司
56.50
336,283
18,999,989.50
10
孙郁郁
56.50
106,194
5,999,961.00
11
宁波宁聚资产管理中心（有
限合伙）
56.50
106,194
5,999,961.00
12
生命保险资产管理有限公司
56.50
159,297
9,000,280.50
3,362,831
189,999,951.50
合计
本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行
数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发
行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国
证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
（二）逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规及公司2025年度
股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《苏州禾盛新型材料股
份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公
司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
2.1与蒋元生签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2与张庆励签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3与周加进签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4与薛小华签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.5与尹寞桐签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.6与易米基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.7与陈瑶签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发
行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.8与财通基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.9与诺德基金管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易
程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10与孙郁郁签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金
签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条
件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12与生命保险资产管理有限公司签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以
简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况
以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年
度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修
订稿）》、《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的
公告》。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况
以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026
年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况
以及本次发行的竞价结果，公司修订了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2026 年
度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（六）审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
基于公司本次发行的竞价结果，公司更新了《关于2026年度以简易程序向特
定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公
告》。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议
批准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
（七）审议通过了《关于<苏州禾盛新型材料股份有限公司2026年度以简易
程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募
集说明书和发行情况报告书》等法律法规、规范性文件及公司2025年年度股东会
的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《苏州禾盛新型材料
股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。经与会董
事认真审议，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内
容真实、准确、完整。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项
账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，
本次以简易程序向特定对象发行股票在经深圳证券交易所审核通过，且获得中国
证监会作出同意注册的决定后，本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账
户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订募集资金监管协议。同时，为
保障上述事宜的顺利进行，提请董事会授权公司董事长及其授权人士具体办理募
集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会战略委员会
审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议的审查意见；
3、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
4、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二六年十月十五日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
9005da1cb5· 2026-10-14 20:42 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前