🇨🇳 A股公告特发信息Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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特发信息董事会通过控股子公司6000万美元额度外汇套期保值议案，属例行风控授权
该公告仅为董事会例行审议外汇套期保值额度并提请股东会批准，是对冲汇率波动的常规风险管理授权，不改变收入、利润、订单或公司价值，无预期差和可交易方向；同时召开临时股东会亦为例行程式事项。
📄 原文特发信息↗ 原文
董事会第九届三十七次会议决议公告
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-48 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特…
不做 特发信息（000070.SZ）
6000万美元外汇套期保值额度仅为中性例行汇率风险管理授权，且尚需股东会批准，不带来收入/订单/业绩增量，也不构成净损害，无方向性edge和可交易催化
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研究档案
结论摘要
特发信息6000万美元外汇套保额度属于中性常规风控授权，尚需股东会批准，既非业绩/订单利好也无净利空，不具备事件驱动交易edge，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-15 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 套保业务仍可能因汇率大幅波动产生公允价值波动，但公告未给实际持仓与损益，属常规风险而非新增催化
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认无交易价值，直接AVOID
方向:无方向性：外汇套保额度授权为中性例行公告，历史同类董事会决议通常不构成可交易催化
涨幅量级:不适用，未进行事件研究，因事件本身无增量基本面信息
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 914 字
证券代码：000070
证券简称：特发信息 公告编号：2026-48
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 10 月 14 日以通讯方式召开第九届三十七次会议。公司于 2026 年
10 月 10 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长李宝东先生召集，公司董事
会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本
公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司及
其控股子公司深圳市特发光网通讯设备有限公司在不超过 6,000 万
美元的额度内开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金
额不超过上述额度，上述额度可以在自公司股东会审议通过之日起
12 个月内循环滚动使用。
董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股
子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》。
二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
证券简称：特发信息 公告编号：2026-48
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 10 月 14 日以通讯方式召开第九届三十七次会议。公司于 2026 年
10 月 10 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长李宝东先生召集，公司董事
会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本
公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司及
其控股子公司深圳市特发光网通讯设备有限公司在不超过 6,000 万
美元的额度内开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金
额不超过上述额度，上述额度可以在自公司股东会审议通过之日起
12 个月内循环滚动使用。
董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股
子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》。
二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
d5125a7b16· 2026-10-15 17:00 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前