🇨🇳 A股公告津药药业Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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津药药业董事会通过经营范围变更、高管2025年度薪酬核定及召开临时股东会等例行议案
三项议案均属常规董事会治理程序；经营范围变更尚未说明具体新业务、投入金额、客户订单或盈利贡献，且仍需股东会审议，不构成可交易的方向性催化。
📄 原文津药药业↗ 原文
津药药业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-064 津药药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性…
不做 津药药业股份有限公司（600488.SH）
公告仅涉及经营范围变更的程序性授权、高管2025年度薪酬核定及股东会召集，没有新增订单、业绩、重大投资或经营数据，不构成可交易催化。
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研究档案
结论摘要
津药药业本次公告是例行董事会决议，核心内容为经营范围及章程修订、高管薪酬核定和召开股东会，没有披露订单、业绩指引、并购投资或重大经营变化，因此不具备事件交易edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-15 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 同日关于经营范围变更的专项公告若披露进入重大新业务领域或伴随实质投资，可能改变判断；本决议公告本身未提供此类信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不会改变结论，因为公告缺乏订单、业绩、并购、产品或政策等可交易基本面增量。
方向:无需用先例校准；例行董事会治理公告本身没有明确交易方向。
涨幅量级:不存在可用于设定止盈止损的重大事件幅度。
形态:不适用；本事项不以市场价格反应或见光死模式为主要判断依据。
原文全文
展开原文 · 890 字
证券代码：600488
证券简称：津药药业
编号：2026-064
津药药业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
已于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管
人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由公司董
事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办
理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应
条款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公告（2026-065#）。本项议案尚需提交公司股东会以特别决议审
议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果与薪
酬核定的议案
公司对高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标完成情况进行
核定，形成高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬核定结果。关联
董事李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生回避表决，非关联董事参与
1
表决。此议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
《津药药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公告（2026-066#）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
2
证券简称：津药药业
编号：2026-064
津药药业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
已于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管
人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由公司董
事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
为提升公司市场化运营能力，满足实际经营业务开展需求，拟办
理经营范围变更登记，增加相关经营项目，并修订《公司章程》相应
条款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公告（2026-065#）。本项议案尚需提交公司股东会以特别决议审
议。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果与薪
酬核定的议案
公司对高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标完成情况进行
核定，形成高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬核定结果。关联
董事李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生回避表决，非关联董事参与
1
表决。此议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
《津药药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的公告（2026-066#）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
a5d73fc8b6· 2026-10-15 17:05 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前