🇨🇳 A股公告西部黄金Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-16(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 17:16:09·⚡ 决策 10-15 17:18:40 +2m31s·12.4 天前
西部黄金2026年第二次临时股东会仅完成一名非独立董事更换，律师确认程序合法有效
这是交易所法定披露中的例行公司治理文件：一次临时股东会只完成一名非独立董事的高票更换，律所确认程序合法有效，不涉及控制权变更、关键管理层动荡、经营数据、订单、资本运作或任何可量化的盈利/现金流影响，属高噪音例行公告，无方向也无交易 edge。
📄 原文西部黄金↗ 原文
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所关于西部黄金股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于西部黄金股份有限公司2026年第二次临时 股东会的法律意见书 致：西部黄金股份有限公司…
不做 西部黄金股份有限公司（601069.SH）
例行股东会法律意见书：仅完成一名非独立董事（李远，99.9268%同意）的常规更换并经律师确认程序合法，不涉及控制权变更、关键人事断层、经营/财务数据或资本运作，无预期差与可交易 edge，属高噪音治理披露，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
西部黄金临时股东会仅以99.93%同意票选举李远为非独立董事，律所出具程序合法的常规法律意见；无控制权或经营层面变化，对股价无增量催化，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-15 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若原董事离职涉及治理冲突、实控人变化或关键人事断层，则可能另有含义，但本法律意见书未提供任何此类证据，需以独立公告为准
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因先例改变结论；事件本身无 edge，直接 AVOID，不再检索同类董事选举先例
方向:无可对照先例，亦无必要：单纯一名非独立董事高票当选的程序见证类公告不构成方向性事件，例行治理事项历史上通常无显著异常收益
涨幅量级:缺乏可定价的经营/资本动作，无需以先例校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,624 字
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
关于西部黄金股份有限公司2026年第二次临时
股东会的法律意见书
致：西部黄金股份有限公司
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受西
部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所聂晓江、
王杰律师出席公司2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及
公司《章程》的规定，特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议
的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，
并保证该资料真实、准确、完整。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同
意，不得用作任何其他目的或用途。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，
随公司本次股东会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律
意见书随公司本次股东会的决议一并公告。
1/4
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
<!-- page 2 -->
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS
一、本次股东会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集。公司于2026年9月30日在《中国
证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载、发布了《第六届董事会第二次会议决议公告》及《关于召开
2（和）《
告。公司在法定期限前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的
时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对
网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细说明。
本次会议的现场会议于2026年10月15日11:30，在新疆乌鲁
木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼公司会议室召开，召开
的时间、地点与公告内容一致。本次会议由公司董事长齐新会先生主
持。
本次会议网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台进行网络投票的时间为2026年10月15日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时
间为2026年10月15日9:15-15:00。
二、出席本次股东会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人2人，共代表股东2名，代
表股份542,504,724股，占公司股份总数的59.5505%¹。经查验，出
席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会
议的还有公司的董事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，本所
经办律师亦出席、见证了本次会议。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，以网络投票方式出席
本次会议的股东262名，代表股份16,351,316股，占公司股份总数
的1.7948%。
本法律意见书中百分数取小数点后四位，未采用“四舍五入”方式。
214
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
<!-- page 3 -->
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
SANVINIH HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
三、本次股东会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修
改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东会的表决程序及结果
本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举
了两名股东代表，与经办律师共同负责计票和监票。
在收到上证所信息网络有限公司提供的网络投票及本次会议投
票结果统计后，负责计票和监票的股东代表与经办律师共同复核了本
次会议投票结果。
会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本
次会议审议的议案获得了通过，具体表决情况如下：
累积投票议案
1. 《关于更换公司非独立董事的议案》
得票数占出席会议有效表
候选人姓名 得票数 是否当选
决权的比例（%）
李远 558,447,153 99.9268 是
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，
出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议
合法、有效。
本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。
(以下无正文，下页为签章页)
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
<!-- page 4 -->
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
此页无正文，为北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所《关于西部黄金
股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》签字盖章页]
经办律师：聂晓江
经办律师：王杰
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任：张伊军
LAW FIRM
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
2026年10月15
4/4
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
HYLANDS HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
关于西部黄金股份有限公司2026年第二次临时
股东会的法律意见书
致：西部黄金股份有限公司
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受西
部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所聂晓江、
王杰律师出席公司2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及
公司《章程》的规定，特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议
的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。
公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，
并保证该资料真实、准确、完整。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同
意，不得用作任何其他目的或用途。
本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，
随公司本次股东会的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律
意见书随公司本次股东会的决议一并公告。
1/4
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
<!-- page 2 -->
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS
一、本次股东会召集、召开的程序
本次会议由公司董事会召集。公司于2026年9月30日在《中国
证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载、发布了《第六届董事会第二次会议决议公告》及《关于召开
2（和）《
告。公司在法定期限前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的
时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议内容等相关事项；
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知还对
网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细说明。
本次会议的现场会议于2026年10月15日11:30，在新疆乌鲁
木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼公司会议室召开，召开
的时间、地点与公告内容一致。本次会议由公司董事长齐新会先生主
持。
本次会议网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台进行网络投票的时间为2026年10月15日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时
间为2026年10月15日9:15-15:00。
二、出席本次股东会的人员资格
出席本次会议现场会议的股东代理人2人，共代表股东2名，代
表股份542,504,724股，占公司股份总数的59.5505%¹。经查验，出
席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会
议的还有公司的董事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，本所
经办律师亦出席、见证了本次会议。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，以网络投票方式出席
本次会议的股东262名，代表股份16,351,316股，占公司股份总数
的1.7948%。
本法律意见书中百分数取小数点后四位，未采用“四舍五入”方式。
214
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
<!-- page 3 -->
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
SANVINIH HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
三、本次股东会修改原议案和提出新议案的情况
本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修
改原议案和提出新议案的情况。
四、本次股东会的表决程序及结果
本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。
本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举
了两名股东代表，与经办律师共同负责计票和监票。
在收到上证所信息网络有限公司提供的网络投票及本次会议投
票结果统计后，负责计票和监票的股东代表与经办律师共同复核了本
次会议投票结果。
会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本
次会议审议的议案获得了通过，具体表决情况如下：
累积投票议案
1. 《关于更换公司非独立董事的议案》
得票数占出席会议有效表
候选人姓名 得票数 是否当选
决权的比例（%）
李远 558,447,153 99.9268 是
五、结论意见
经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，
出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议
合法、有效。
本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。
(以下无正文，下页为签章页)
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
<!-- page 4 -->
浩天 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
HYLANDS HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE
此页无正文，为北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所《关于西部黄金
股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》签字盖章页]
经办律师：聂晓江
经办律师：王杰
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任：张伊军
LAW FIRM
北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
2026年10月15
4/4
邮编:830018 电话：(+86 0991) 4666001 邮箱:urumqi@hylandslaw.com
地址:乌鲁木齐水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼1B座37层
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
9d9060c09b· 2026-10-15 17:18 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前