斯达半导公告“斯达转债”将于2026年10月22日进入转股期，属可转债例行程序性提示

证券代码：603290
转债代码：113702

证券简称：斯达半导
转债简称：斯达转债

公告编号：2026-040

斯达半导体股份有限公司
关于“斯达转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：


转股价格：104.79 元/股；



转股期起止日期：2026 年 10 月 22 日至 2032 年 4 月 15 日。

一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2026〕396 号）同意注册，斯达
半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 16 日向
不特定对象发行可转换公司债券 1,500.00 万张，每张面值 100 元，发行总额
150,000.00 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
“自律监管决定书〔2026〕80 号”
文同意，公司 150,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 5 月 11 日起在上交所挂
牌交易，债券简称“斯达转债”，债券代码“113702”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《斯达半导体股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称
“《募集说明书》”）
的约定，公司该次发行的“斯达转债”自 2026 年 10 月 22 日起可转换为本公司
股份。

1

二、“斯达转债”转股的相关条款
（一）发行规模：人民币 150,000.00 万元。
（二）票面金额：每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。
（三）债券期限：自 2026 年 4 月 16 日至 2032 年 4 月 15 日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%。
（五）转股期起止日期：自 2026 年 10 月 22 日起至 2032 年 4 月 15 日止。
（六）转股价格：初始转股价格为 105.30 元/股；截至本公告披露日，最新
转股价格为 104.79 元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易
系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“斯达转债”全部或部分申请转为本公司股
票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q 指转股数量，V 为可转债持有
人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将于转股申报日的次一
个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤
单。
2

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2026 年 10 月 22 日至 2032 年 4 月 15 日）上海证
券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“斯达转债”停止交易前的可转债停牌时间；
2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（三）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
“斯达转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即 2026 年 4 月 16 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
四、可转债转股价格的调整

3

（一）初始转股价格和最新转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 105.30 元/股。截至本公告披露日，最
新转股价格为 104.79 元/股。
转股价格调整的具体情况如下：
因公司实施 2025 年年度权益分派，自 2026 年 6 月 16 日起，
“斯达转债”转
股价格由 105.30 元/股调整为 104.79 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站披露的《斯达半导体股份有限公司关于因实施 2025 年
年度权益分派调整“斯达转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-025）。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
4

股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
5

五、其他
投资者如需了解“斯达转债”的详细发行条款，请查阅在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：斯达半导体股份有限公司董事会办公室
联系电话：0573-82586699

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日

6