兴业股份完成董事会换届，原董事长兼总经理王进兴及全体高管全部获续聘，属例行治理无增量

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2026-041

苏州兴业材料科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于
2026 年 10 月 15 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司同日
完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本
次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。全体董事一致推选王进兴
先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举王进兴先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第
六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
公司董事会同意选举王泉兴先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司
第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等有关规定，公司董事会

下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员
会。公司第六届董事会各专门委员会委员设置如下：
（1）战略委员会：王进兴（主任委员）、王泉兴、吉祖明、华永荦；
（2）薪酬与考核委员会：许左军（主任委员）、华永荦、陈亚东；
（3）审计委员会：徐莹（主任委员）、许左军、陈亚东；
（4）提名委员会：华永荦（主任委员）、王进兴、许左军。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审
议通过之日起三年。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘王进兴先
生为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起
三年。（简历见附件）
董事长兼总经理的情况说明：公司董事长王进兴先生同时担任总经理职务。
王进兴先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领
导职务，深耕行业 30 余年，全面参与公司经营管理，具备深厚的运营管理经验、
行业积淀与战略判断能力，能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地，保障
经营战略稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发
展的实际需求，其履职能力可保障双重职责的有效履行。王进兴先生忠实、勤勉
履职，严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定，切实维护公司及全体股东利
益。同时，公司已建立完善的治理制衡机制，《公司章程》明确划分董事会与总
经理的职权边界，权责清晰、制衡有效，能够有效防范权责集中风险，保障公司
决策科学、运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际，有利于公司持续健
康发展，符合公司及全体股东的根本利益。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，公司董事

会同意续聘陆佳先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会一致，自本次
董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘蒋全志先
生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之
日起三年。（简历见附件）
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议通
过之日起三年。（简历见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日

附高级管理人员简历
王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历,高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限
公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州
兴业材料科技南通有限公司、苏州兴业兴销售有限公司执行董事兼总经理，苏州
兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、
中国铸造协会副会长、苏州市人大代表，曾任中国铸造学会副会长、江苏省铸造
协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉
称号。
陆佳，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中级会计师、税务师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）
有限公司，自 2008 年 4 月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本
公司财务总监。
蒋全志，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关
系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有
限公司投融资总监等职位，现任本公司董事会秘书。2016 年 5 月取得上海证券
交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、
五年以上工作经验和管理能力。
蒋全志先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上
的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒的情形。
联系电话：0512-68836930
传真号码：0512-68836930
电子邮箱：stock@chinaxingye.com
联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号
附证券事务代表简历
叶敏艳女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。2009 年9月加入苏州兴业材料科技股份有限公司，历任公司人力资源
部专员、证券部证券事务专员，现任本公司证券事务代表。2016年2月取得上海
证券交易所董事会秘书任职资格证书。

叶敏艳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上
的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒的情形。
联系电话：0512-68836907
传真号码：0512-68836907
电子邮箱：stock@chinaxingye.com
联系地址：苏州新区浒关工业园道安路 15 号