🇨🇳 A股公告兴业股份Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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兴业股份续聘蒋全志为董事会秘书，属例行治理安排
该事项是在任董秘的例行续聘，程序、人选和职责均具连续性，未提供能够影响公司价值或短期定价的新增基本面信息。
📄 原文兴业股份↗ 原文
兴业股份关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-042 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 兴业股份（603928.SH）
在任董事会秘书例行续聘，属于董事会换届后的程序性治理公告，不涉及经营、财务、控制权、订单或战略增量，缺乏正向或负向交易edge。
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研究档案
结论摘要
兴业股份续聘已在任的蒋全志为董事会秘书，属于董事会换届后的常规治理事项；无人事突变、控制权变化或经营财务增量，不构成交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续披露董事会换届伴随董事长、总经理、财务负责人变更或战略调整，需要另行评估；本公告本身未显示该等信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:对最终决策无影响；依据公告内容的例行性和无重大性直接回避。
方向:不适用；在任董事会秘书例行续聘不构成方向性事件。
涨幅量级:不适用；没有可量化的收入、利润、订单或资本结构变化。
形态:未检索交易先例，因为程序性董秘续聘缺乏交易主题，先例结果不会改变回避结论。
原文全文
展开原文 · 1,103 字
证券代码：603928
证券简称：兴业股份
公告编号：2026-042
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议审议，同意续聘蒋全志先生担任公司董事会秘书。蒋全志先生具有良好的
职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和
兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股票
上市规则》等规定，具体如下。
（一）蒋全志先生自 2016 年 12 月至 2019 年 12 月担任正信光电科技股份有
限公司董事会秘书，自 2022 年 4 月至今担任公司董事会秘书，具备与履行董事
会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董
事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任
职资格的情形。
（三）蒋全志先生现任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务
的副总经理以及财务负责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，提名委员
会认为蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会
秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经
验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议通过，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 15 日召开了第六届董事会第一次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋
全志先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议
通过之日起三年。
（三）董事会秘书培训及备案情况
蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任
职资格已通过上海证券交易所审核。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
证券简称：兴业股份
公告编号：2026-042
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议审议，同意续聘蒋全志先生担任公司董事会秘书。蒋全志先生具有良好的
职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和
兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股票
上市规则》等规定，具体如下。
（一）蒋全志先生自 2016 年 12 月至 2019 年 12 月担任正信光电科技股份有
限公司董事会秘书，自 2022 年 4 月至今担任公司董事会秘书，具备与履行董事
会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董
事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任
职资格的情形。
（三）蒋全志先生现任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务
的副总经理以及财务负责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，提名委员
会认为蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会
秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经
验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议通过，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 15 日召开了第六届董事会第一次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋
全志先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次董事会审议
通过之日起三年。
（三）董事会秘书培训及备案情况
蒋全志先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任
职资格已通过上海证券交易所审核。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
8bcc329804· 2026-10-15 17:56 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前