🇨🇳 A股公告金银河Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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金银河2026年第一次临时股东会通过向特定对象发行股票方案，律师出具合法有效法律意见
本公告是临时股东会的律师法律意见，属定增流程中的程序性、例行治理文件：发行方案早在9月24日董事会、9月28日股东会通知中披露，本次仅确认以约97%高票通过，未提供发行价格、数量、募资金额、认购对象等任何新增实质信息，且定增本身偏摊薄而非利好，既无做多edge也不满足做空红线。
📄 原文金银河↗ 原文
北京德恒律师事务所关于金银河2026年第一次临时股东会的法律意见
北京德恒律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033…
不做 佛山市金银河智能装备股份有限公司（300619.SZ）
本次为例行股东会律师法律意见：定增方案9月已披露、表决高票通过属预期内，无发行价格/数量/募资金额等增量事实；定增偏摊薄不构成做多催化，亦无强空新增事实（不满足做空红线），无交易edge。
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研究档案
结论摘要
金银河股东会按预期通过定增全套议案，律师仅见证程序合法有效，核心条款9月已公开、无增量事实，定增偏中性/摊薄，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-15 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 程序性法律意见不改变公司基本面，方案高票通过属预期内结果。
- 定增对每股权益偏摊薄，且发行价格/数量/募资金额在本文件中均无新增信息，缺乏可交易的预期差。
主要风险
- 若9月预案含大比例折价发行或大额摊薄条款，后续审核推进可能形成阶段性压力，需另行评估。
- 定增仍需深交所审核及证监会注册，存在审批不确定性。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论；仅凭公告体裁（程序性、无增量）即判定不做，未检索同类先例。
方向:无适用先例：本事件为例行股东会律师法律意见，不构成独立、可重复定价的催化类型，无需以外部先例校准幅度。
涨幅量级:无（程序性文件，无金额/价格反应可锚定）。
形态:不适用。
原文全文
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北京德恒律师事务所
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
北京德恒律师事务所
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
德恒 01G20260156-00002 号
致：佛山市金银河智能装备股份有限公司
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次
临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 15 日（星期四）召开。
北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）受公司委托，指派谢显清
律师、凌素丽律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议。根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、出
席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第五届董事会第十一次会议决议；
（三）公司于 2026 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公布的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会通知》的公告；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
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本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本
次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会
规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决
程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 9 月 24 日召开的公司第五届董事会第十一次会议决议，公
司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会通知》的公告。
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3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、
会议出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方式、会议联
系人及联系方式等。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票的方式。
本次现场会议于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:30 在佛山市三水区
深业花园 55 号金蝉天合会议室如期召开。
本次网络投票时间为 2026 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 10 月 15 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 本次会议由公司董事长张启发先生主持，本次会议就会议通知中所列议
案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会
议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告
知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 148 人，代表有
表决权的股份数为 66,833,778 股，占公司有表决权股份总数的 29.5464%。其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数为
48,460,032 股，占公司有表决权股份总数的 21.4236%。
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本所律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、证券
账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登
记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议的网络投票结果，参与本次股
东会网络投票的股东共 140 人，代表有表决权股份数为 18,373,746 股，占公司有
表决权股份总数的 8.1228%。
（二）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师以现场或
视频方式出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法
有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定的由股东代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合
法有效。
四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公
司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
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表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2. 逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.05 发行数量
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2.06 限售期
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.07 募集资金金额及用途
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2.09 上市地点
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.10 决议有效期
表决情况：同意 64,974,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2187%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 8,548 股（其中，因未投票默认弃权 6,150 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,851,352股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1602%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权8,548股（其中，因未投
票默认弃权6,150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0361%。
3. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2026 年第一次临时股东会的法律意见
4. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
的议案》
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
5. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
6. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 65,020,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2872%；反对 1,810,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7092%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,897,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3532%；反对1,810,680股，占出席
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2026 年第一次临时股东会的法律意见
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6367%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
7. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 65,020,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2872%；反对 1,810,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7092%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,897,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3532%；反对1,810,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6367%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
9. 审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 65,069,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.3596%；反对 1,762,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6368%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
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其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,945,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5573%；反对1,762,280股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4326%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
本次会议审议的上述第2项议案需逐项表决；上述第1-5项议案、第7-9项议
案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司就上述议案已对中小投资者表决情况单独计票。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何
异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人资格、以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公
司2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：___________________
王 丽
经办律师：___________________
谢显清
经办律师：___________________
凌素丽
2026年10月15日
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2026 年第一次临时股东会的
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北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
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德恒 01G20260156-00002 号
致：佛山市金银河智能装备股份有限公司
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次
临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 15 日（星期四）召开。
北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）受公司委托，指派谢显清
律师、凌素丽律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议。根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、出
席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第五届董事会第十一次会议决议；
（三）公司于 2026 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公布的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会通知》的公告；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
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本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本
次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东会
规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决
程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 9 月 24 日召开的公司第五届董事会第十一次会议决议，公
司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会通知》的公告。
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3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、
会议出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方式、会议联
系人及联系方式等。
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票的方式。
本次现场会议于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 14:30 在佛山市三水区
深业花园 55 号金蝉天合会议室如期召开。
本次网络投票时间为 2026 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 10 月 15 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 本次会议由公司董事长张启发先生主持，本次会议就会议通知中所列议
案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会
议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告
知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 148 人，代表有
表决权的股份数为 66,833,778 股，占公司有表决权股份总数的 29.5464%。其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数为
48,460,032 股，占公司有表决权股份总数的 21.4236%。
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本所律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、证券
账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登
记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议的网络投票结果，参与本次股
东会网络投票的股东共 140 人，代表有表决权股份数为 18,373,746 股，占公司有
表决权股份总数的 8.1228%。
（二）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师以现场或
视频方式出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法
有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定的由股东代表与本所律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合
法有效。
四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公
司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
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表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2. 逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.05 发行数量
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2.06 限售期
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.07 募集资金金额及用途
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2.09 上市地点
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
2.10 决议有效期
表决情况：同意 64,974,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2187%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 8,548 股（其中，因未投票默认弃权 6,150 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,851,352股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1602%；反对1,850,280股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权8,548股（其中，因未投
票默认弃权6,150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0361%。
3. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
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2026 年第一次临时股东会的法律意见
4. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
的议案》
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
5. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
表决情况：同意 64,978,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2243%；反对 1,852,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7721%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,855,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1760%；反对1,852,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8139%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
6. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 65,020,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2872%；反对 1,810,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7092%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,897,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3532%；反对1,810,680股，占出席
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2026 年第一次临时股东会的法律意见
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6367%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
7. 审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 65,020,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2872%；反对 1,810,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7092%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,897,102股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3532%；反对1,810,680股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6367%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 64,981,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.2279%；反对 1,850,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7685%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,857,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1861%；反对1,850,280股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8037%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
9. 审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 65,069,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.3596%；反对 1,762,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6368%；
弃权 2,398 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0036%。
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北京德恒律师事务所
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意21,945,502股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5573%；反对1,762,280股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4326%；弃权2,398股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。
本次会议审议的上述第2项议案需逐项表决；上述第1-5项议案、第7-9项议
案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司就上述议案已对中小投资者表决情况单独计票。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何
异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人资格、以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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北京德恒律师事务所
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见
（此页无正文，为《北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公
司2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：___________________
王 丽
经办律师：___________________
谢显清
经办律师：___________________
凌素丽
2026年10月15日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
e760fe4e9d· 2026-10-15 18:42 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前