金溢科技股东会通过2026年限制性股票激励计划，属例行程序性落地，无新增交易催化

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书

二〇二六年十月

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》
（下称“
《股东会规则》”）的有关规定，北京
市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下
称“公司”）委托，指派律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（下称“本次股
东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表
决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为 召 开 本 次 股 东 会 ， 公 司 董 事 会 于 2026 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
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法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2026 年 10 月 15 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高
新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公司
董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 103 人，所持股份总数 61,395,900 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股
份数量，下同）的 35.5078%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股
份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）99 人，所
持股份总数 11,494,550 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 6.6478%，
具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6 人，所持股份总数
49,901,550 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 28.8601%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 97 人，所持股份总数 11,494,350
股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 6.6477%。本所律师无法对参加

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法律意见书

网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投
票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第三十次会议决议公告》《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照
《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具
体情况如下：
1. 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 61,281,750 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8141%；
反对 76,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1239%；弃权 38,100 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0621%。
中小投资者表决结果：同意 11,380,400 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.0069%；反对 76,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.6616%；弃权 38,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3315%。
本议案获通过。
2. 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

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法律意见书

表决结果为：同意 61,281,650 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8139%；
反对 76,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1239%；弃权 38,200 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0622%。
中小投资者表决结果：同意 11,380,300 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.0061%；反对 76,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.6616%；弃权 38,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3323%。
本议案获通过。
3. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
表决结果为：同意 61,280,350 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8118%；
反对 76,050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1239%；弃权 39,500 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0643%。
中小投资者表决结果：同意 11,379,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 98.9947%；反对 76,050 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.6616%；弃权 39,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3436%。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。

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法律意见书

【以下无正文，为签署页】

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法律意见书

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：
赖继红

朱

强

经办律师：
刘畅然

2026 年 10 月 15 日