盈方微2026年第五次临时股东会法律意见：新增子公司担保额度及续聘审计机构两项议案均表决通过

北京市天元律师事务所
关于盈方微电子股份有限公司
2026 年第五次临时股东会的法律意见
京天股字（2026）第 635 号

致：盈方微电子股份有限公司
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第五次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
于 2026 年 10 月 15 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1
楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本
所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十三届董事
会第十四次会议决议公告》《盈方微电子股份有限公司关于召开 2026 年第五次临
时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的
召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据
《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，

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保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经公司第十三届董事会于 2026 年 9 月 29 日召开第十四次会议审议通过，决定
召开公司 2026 年第五次临时股东会，并于 2026 年 9 月 30 日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于2026年10月15日下午14:00在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临
空厅召开，公司董事长史浩樑先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投
票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具
体时间为股东会召开当日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深交所互
联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格

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出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 731 人，共
计持有公司有表决权股份 132,566,802 股，占公司股份总数的 15.6635%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 124,024,084 股，
占公司股份总数的 14.6541%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会
网络投票的股东共计 728 人，共计持有公司有表决权股份 8,542,718 股，占公司股
份总数的 1.0094%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）730 人，代表
公司有表决权股份数 8,543,818 股，占公司股份总数的 1.0095%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、高级管理人
员及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

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本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意128,047,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
96.5908%；反对4,231,015股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1916%；
弃权288,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2176%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,024,303股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的47.1019%；反对4,231,015股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份数的49.5214%；弃权288,500股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的3.3767%。
表决结果：通过
2、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意129,432,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.6355%；反对2,856,815股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1550%；
弃权277,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2095%。
其中，中小投资者投票情况为：同意5,409,303股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的63.3125%；反对2,856,815股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份数的33.4372%；弃权277,700股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的3.2503%。

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表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）

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