奥浦迈完成董事会换届后聘任金亮为董事会秘书，属例行高管聘任

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2026-107

上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任金亮先生担任公司董事会秘书（简历详见公司同日刊载于上海证券交易
所网站的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》）。金亮先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易
所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书
监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规定，具体如下：
（一）具备金融从业、与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
金亮先生自 2008 年 7 月至 2017 年 3 月，曾就职于平安证券、华林证券、国
金证券，具备 5 年以上金融领域相关从业经验；自 2018 年 3 月至 2026 年 7 月，
历任普瑞眼科医院集团股份有限公司副总经理（兼董事会秘书）、副总经理（兼
董事会秘书及投资拓展中心总监）、总经理（兼董事会秘书及投资拓展中心总监），
具备 5 年以上履行董事会秘书职责相关从业经验。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：
1、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；
3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书
任职资格的情形。
（三）兼任职务情况
金亮先生不存在兼任公司其他职务的情形，有足够的时间和精力独立履行董
事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）董事会提名委员会建议
公司于 2026 年 10 月 15 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会提名委员会已对金亮先生任
职资格进行审查，全体委员认为金亮先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知
识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金亮先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况
金亮先生已参加上海证券交易所 2026 年第 5 期科创板上市公司董事会秘书
任职培训并完成测试，已取得科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按规定完
成董事会秘书任职报送并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日