山西焦化聘任霍志军为董事会秘书，系内部续任的例行治理公告

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

公告编号：2026-029 号

山西焦化股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同
意聘任霍志军担任公司董事会秘书。霍志军具有良好的职业道德和个
人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼
任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
（以下简称“监
管规则”
）《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：
（一）霍志军自参加工作以来，多年从事财务工作。2018 年 7
月至 2022 年 9 月任山西德力信电子科技有限公司总会计师；2022 年
9 月至今任山西焦化股份有限公司董事会秘书部部长；2023 年 5 月至
今任山西焦化股份有限公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责
相关的五年以上工作经验，并已取得注册会计师证书。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任
上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取
3 次以上行政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董
事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负
责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对霍志军任职
资格进行审查，认为其具备与履行职责相适应知识、技能和经验，不
存在《公司法》及监管规则规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
无重大违法违规记录、无失信惩戒记录、未被证券监管机构采取行政
处罚或市场禁入措施；职业操守良好，能够忠实、勤勉履行岗位职责，
维护公司及全体股东合法权益，同意聘任霍志军为董事会秘书并提交
董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 15 日召开了第十届董事会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意聘任霍志军为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届
满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
霍志军已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，
公司已按相关规定在上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格
备案。
特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日