🇨🇳 A股公告深南电ADoubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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深南电A董事会调整战略与投资、薪酬考核、审计三个专门委员会成员，属例行治理事项
一手公告内容仅为根据董事会成员变动对三个专门委员会的人员组成做例行调整，9票全票通过，未涉及经营成果、合同订单、资产重组、股权变动、分红回购或业绩指引，对公司未来现金流与每股权益无增量影响，不具备方向性交易edge。
📄 原文深南电A↗ 原文
第十届董事会第二十次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-059 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记…
不做 深南电A（000037.SZ）
公告仅为董事会三个专门委员会成员的例行调整，无经营、财务、订单、控制权或资本结构增量，属治理噪音，无方向性edge，不做。
不做 深南电B（200037.SZ）
与深南电A同一主体、同一例行治理公告，无基本面增量，不做。
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研究档案
结论摘要
深南电A公告仅调整董事会专门委员会成员，属常规公司治理程序，无任何基本面或资本结构增量，不构成可交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-15 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 专门委员会调整若隐含董事变动后续信息（如关键人员离任）需另行跟踪，但本公告本身未作此类披露。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认回避，不产生交易动作。
方向:董事会专门委员会例行调整属程式化治理公告，历史上不构成方向性催化，无必要构造先例面板。
涨幅量级:无经营或资本增量，不存在用于校准涨跌幅的有效先例。
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 795 字
证券代码：000037、200037；
证券简称：深南电 A、深南电 B；
公告编号：2026-059
深圳南山热电股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十次临时会议于 2026 年 10 月 15 日下午 16:00 时在深圳市南山区华侨城
汉唐大厦 17 楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通
知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中李丹董事以视频方式出席会议）。公司董事会秘书及
其他高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的
议案》，同意根据董事会成员变动情况及高曦董事长的提名，对公司第十
届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：
（一）战略与投资管理委员会（5 人）
召集人：高曦董事长
委 员：胡明、陈华东、李丹、林涌铮
（二）薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：黄西勤（独立董事）
1
委 员：李丹、陈永翀（独立董事）
（三）审计委员会（3 人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：李丹、宁杰（独立董事）
上述董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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证券简称：深南电 A、深南电 B；
公告编号：2026-059
深圳南山热电股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十次临时会议于 2026 年 10 月 15 日下午 16:00 时在深圳市南山区华侨城
汉唐大厦 17 楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通
知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中李丹董事以视频方式出席会议）。公司董事会秘书及
其他高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的
议案》，同意根据董事会成员变动情况及高曦董事长的提名，对公司第十
届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如下：
（一）战略与投资管理委员会（5 人）
召集人：高曦董事长
委 员：胡明、陈华东、李丹、林涌铮
（二）薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：黄西勤（独立董事）
1
委 员：李丹、陈永翀（独立董事）
（三）审计委员会（3 人）
召集人：黄西勤（独立董事）
委 员：李丹、宁杰（独立董事）
上述董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
06b3d9f0c5· 2026-10-15 18:49 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前