🇨🇳 A股公告嘉化能源Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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嘉化能源完成第十一届董事会换届：选举韩建红为董事长、聘任沈高庆为总经理，属例行治理安排
该公告是上市公司董事会正常换届后的标准治理动作：选举董事长、专门委员会并聘任原有高管班子，无控制权变化、无关键人意外离任、无经营或财务增量，不构成可交易催化。
📄 原文嘉化能源↗ 原文
第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 编号：2026-049 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
不做 嘉化能源（600273.SH）
董事会换届后的例行董事长选举与高管聘任，全票通过、管理层延续，未改变控制权、经营战略或财务预期，属无增量的常规治理公告，不具备交易 edge
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研究档案
结论摘要
嘉化能源公告仅为第十一届董事会首次会议的例行选举与高管聘任，继任清晰、全票通过，对未来盈利与现金流无新增影响，方向中性，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-15 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若新任董事长或总经理相对上届发生意外更替并伴随战略调整，需另行评估，但本公告文本显示为换届后的常规聘任，未呈现此类信号
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未产生任何交易方向，直接支持 AVOID
方向:例行董事会换届及高管聘任不构成方向性事件，无检索同类价格先例的必要
涨幅量级:无盈利或现金流增量，不存在可校准的涨幅量级
形态:不适用
原文全文
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证券代码：600273
证券简称：嘉化能源
编号：2026-049
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十
一届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 15 日在公司南湖区长水街道石安路 198
号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董
事会工作的连续性，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要
求，会议以口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次
会议由全体董事共同推举董事韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
同意选举韩建红女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会
委员会委员
主任委员/召集人
战略与发展委员会
韩建红、鞠全（独立董事）、沈高庆
韩建红
提名委员会
审计委员会
薪酬与考核委员会
黄恺（独立董事）、韩建红、杨鲁
（独立董事）
杨鲁（独立董事、会计专业）、管思
怡、黄恺（独立董事）
鞠全（独立董事）、韩建红、杨鲁
（独立董事）
黄
恺
杨
鲁
鞠
全
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈高庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王宏亮先生为公司常务副总经理，同意聘任王敏娟女士、林传克先
生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任杨军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张炳阳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026 年 10 月 16 日
证券简称：嘉化能源
编号：2026-049
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十
一届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 15 日在公司南湖区长水街道石安路 198
号嘉富广场嘉化能源管理总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董
事会工作的连续性，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要
求，会议以口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次
会议由全体董事共同推举董事韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
同意选举韩建红女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会
委员会委员
主任委员/召集人
战略与发展委员会
韩建红、鞠全（独立董事）、沈高庆
韩建红
提名委员会
审计委员会
薪酬与考核委员会
黄恺（独立董事）、韩建红、杨鲁
（独立董事）
杨鲁（独立董事、会计专业）、管思
怡、黄恺（独立董事）
鞠全（独立董事）、韩建红、杨鲁
（独立董事）
黄
恺
杨
鲁
鞠
全
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之
日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈高庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王宏亮先生为公司常务副总经理，同意聘任王敏娟女士、林传克先
生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任杨军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张炳阳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026 年 10 月 16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
9ef9e49ff6· 2026-10-15 18:42 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前