维宏股份董事会审议通过投资者关系、对外投资等七项内部管理制度，属例行治理无经营增量

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-061

上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 10 日以即
时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次会议于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召
开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，全体高管列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
2. 审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
3. 审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务资助管理
制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
4. 审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
5. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管
理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
6. 审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
7. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
三、备查文件
1.《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日