湖北广电董事会通过聘任财务总监、补选董事、续聘审计机构及非公开发行公司债券预案等例行议案

证券代码： 000665

证券简称： 湖北广电

公告编号：2026-046

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件、书
面通知等方式发出，会议于 2026 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。
会议由公司董事长徐诚先生主持，应到董事 10 名，实到董事 10 名，
公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：此议案获得通过。同意聘任刘志聪先生担任公司财务
总监，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项
已经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》（公
告编号：2026-047）
2.审议《关于补选公司董事的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提名付晶先生为公司第十一届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届
董事会任期届满日止。该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通
过。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》（公告编
号：2026-048）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司继续聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务
所的公告》（公告编号：2026-049）。该事项已经公司董事会审计委
员会审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。经逐项自查，董事会认为公司符合
现行债券监管政策的各项规定和要求，具备向专业投资者非公开发行
公司债券的各项法定条件。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的
公告》（公告编号：2026-050）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司非公开发行公司债券相关
方案。发行规模、期限、募集资金用途等。
具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的
公告》（公告编号：2026-050）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
6.审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次非公开发
行公司债券相关事宜的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提请公司股东会授权公司董事
会全权办理本次非公开发行公司债券的全部相关事宜。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行公司债券方案的
公告》（公告编号：2026-050）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
7.审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
公告》（公告编号：2026-051）。
三、备查文件
董事会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二六年十月十七日