🇨🇳 A股公告萤石网络Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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萤石网络独立董事会议通过增加2026年度日常关联交易预计额度议案，属程序性治理事项
公告仅为独立董事专门会议对增加日常关联交易预计额度的前置程序性审议，未披露任何金额、关联方或经营增量，属高噪音例行治理披露，不产生多空edge。
📄 原文萤石网络↗ 原文
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州萤石网络股份有 限公司章程》（以下简称“《公…
不做 杭州萤石网络股份有限公司（688475.SH）
独立董事仅程序性同意增加日常关联交易预计额度，未披露金额、关联方及经营影响，属例行治理噪音，无新增事实支撑多空任一方向
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研究档案
结论摘要
萤石网络独立董事一致同意将增加2026年度日常关联交易预计额度事项提交董事会，但无具体金额与交易内容，纯程序性步骤，不影响盈利预期，无可交易价值。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 后续董事会公告若披露大幅增加额度且涉及向关联方采购/销售异常，可能引发治理层面关注，但本公告本身不含该信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:不进入交易，不设止盈止损
方向:无金额、无业绩含义的例行关联交易额度程序性公告不构成事件型交易机会，未检索先例
涨幅量级:无
形态:无
原文全文
展开原文 · 766 字
杭州萤石网络股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州萤石网络股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制度》等相关
规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专
门会议第七次会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，本次会议由公司过半数
独立董事共同推举独立董事陈俊先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出
席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。
经与会独立董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审查，独立董事认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度系基于公
司正常经营业务所需，公司与关联方开展的相关交易属于日常经营活动中的必要
事项，交易内容合法合规，预计增加的交易额度审慎合理，交易对手方具备良好
的履约能力。同时，公司关联交易的定价原则公允合理，相关安排符合有关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应回
避表决。
独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
杭州萤石网络股份有限公司
独立董事：陈俊、方刚、葛伟军
2026 年 10 月 15 日
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州萤石网络股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事工作制度》等相关
规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专
门会议第七次会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，本次会议由公司过半数
独立董事共同推举独立董事陈俊先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出
席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。
经与会独立董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审查，独立董事认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度系基于公
司正常经营业务所需，公司与关联方开展的相关交易属于日常经营活动中的必要
事项，交易内容合法合规，预计增加的交易额度审慎合理，交易对手方具备良好
的履约能力。同时，公司关联交易的定价原则公允合理，相关安排符合有关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应回
避表决。
独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
杭州萤石网络股份有限公司
独立董事：陈俊、方刚、葛伟军
2026 年 10 月 15 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
7270ec61a7· 2026-10-16 21:19 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前