德科立聘任张劭为董事会秘书，系换届后例行聘任且本人原本即任该职

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2026-063

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书。现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书。张劭先生具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职
资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经
验：
张劭先生，1975 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，拥有三十年财务
与会计工作经验，财务专业功底扎实。张劭先生自 2016 年加入公司，历任副总
经理、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。张劭先
生具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；
3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任
职资格的情形。
（三）张劭先生同时兼任公司副总经理，主要负责投融资及资本市场领域相
关工作，不涉及公司生产、销售、采购等具体经营业务，不存在兼任公司总经理、
分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的
职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对张劭先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书
事项已经公司提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员认为张劭先生
具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能，其任职资格符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）董事会审议和表决情况
2026 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任张劭先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
张劭先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并参加了董事
会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日