🇨🇳 A股公告德科立Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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德科立完成董事会换届并聘任高管，属例行治理续任公告
该公告是上市公司董事会换届后的法定程序性决议，新任董事长和总经理仍为渠建平，未见控制权变更、关键人异常离任、战略转向、业绩指引、订单或资本运作信息，缺乏可交易的事件edge。
📄 原文德科立↗ 原文
无锡市德科立光电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-061 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性…
不做 德科立（688205.SH）
例行董事会换届及高管聘任，核心职务延续且无经营、财务、控制权或订单增量，不具备事件交易edge。
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研究档案
结论摘要
德科立公告第三届董事会换届后的董事长、专门委员会和高管聘任结果，核心管理层保持延续。该事项属于例行公司治理，不构成新增利多或利空，故不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司披露第三届董事会第一次会议决议，内容为选举董事长、专门委员会委员及聘任高管，属于换届后的程序性公告。
主要风险
- 若同日披露的2026-062号换届及高管聘任公告中存在未在本决议公告体现的重大离任、兼职限制或治理冲突，需要另行评估；本公告本身未显示该等事实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不会改变例行治理公告AVOID结论，因此未调用事件研究。
方向:不适用：常规董事会换届和高管续任没有形成方向性事件交易，无需用价格先例校准方向或幅度。
涨幅量级:未设定止盈止损，也不进行幅度类比。
形态:未发现本事件具备需要研究见光死模式的增量催化。
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证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-061
原文全文
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证券代码：688205
证券简称：德科立
公告编号：2026-061
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召
开的 2026 年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致
同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、
口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议
由全体董事共同推举的董事渠建平先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举渠建平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司
第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于选举战略委员会委员的议案
选举渠建平先生、桂桑先生、桑田先生为第三届董事会战略委员会委员，其
中渠建平先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于选举审计委员会委员的议案
选举曹新伟女士、杨永清先生、秦舒先生为第三届董事会审计委员会委员，
其中曹新伟女士担任主任委员，曹新伟女士为会计专业人士，审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于选举提名委员会委员的议案
选举桑田先生、桂桑先生、杨永清先生为第三届董事会提名委员会委员，其
中桑田先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案
选举杨永清先生、张劭先生、曹新伟女士为第三届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中杨永清先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
本议案无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长渠建平先生提名，董
事会同意聘任渠建平先生为公司总经理，聘任张劭先生为董事会秘书。
经总经理渠建平先生提名，董事会同意聘任张劭先生、李现勤先生、吴晟先
生为公司副总经理，聘任周军腾先生为公司财务总监。
以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于聘任渠建平先生为公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任张劭先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于聘任张劭先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于聘任李现勤先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于聘任吴晟先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于聘任周军腾先生为公司财务总监的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）和《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-063）。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
证券简称：德科立
公告编号：2026-061
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召
开的 2026 年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致
同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、
口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议
由全体董事共同推举的董事渠建平先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举渠建平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司
第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于选举战略委员会委员的议案
选举渠建平先生、桂桑先生、桑田先生为第三届董事会战略委员会委员，其
中渠建平先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于选举审计委员会委员的议案
选举曹新伟女士、杨永清先生、秦舒先生为第三届董事会审计委员会委员，
其中曹新伟女士担任主任委员，曹新伟女士为会计专业人士，审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于选举提名委员会委员的议案
选举桑田先生、桂桑先生、杨永清先生为第三届董事会提名委员会委员，其
中桑田先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案
选举杨永清先生、张劭先生、曹新伟女士为第三届董事会薪酬与考核委员会
委员，其中杨永清先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）。
本议案无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长渠建平先生提名，董
事会同意聘任渠建平先生为公司总经理，聘任张劭先生为董事会秘书。
经总经理渠建平先生提名，董事会同意聘任张劭先生、李现勤先生、吴晟先
生为公司副总经理，聘任周军腾先生为公司财务总监。
以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于聘任渠建平先生为公司总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任张劭先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于聘任张劭先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于聘任李现勤先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于聘任吴晟先生为公司副总经理的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于聘任周军腾先生为公司财务总监的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）和《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-063）。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-062）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
6e27f66399· 2026-10-16 17:20 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前