水羊股份2026年员工持股计划第一次持有人会议决议：设立管委会并授权日常管理，属例行治理程序

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-076

水羊集团股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 10 月 15 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电子通讯方
式送达。根据本员工持股计划的规定，本次会议由公司董事会秘书吴小瑾女士召
集和主持，出席会议的持有人 761 人，代表本员工持股计划份额 4,058.5946 万
份。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议通过了《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《2026
年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》的规定，本员工
持股计划设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 人，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 4,024.4089 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的
1

99.16%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 34.1857 万
份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.84%。
2、审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》
的规定，选举赵成梁、张剑、马琼为管理委员会委员，任期与本员工持股计划的
存续期一致。管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之
间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 3,999.2447 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的
98.54%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 59.3499 万
份，占出席会议的持有人所持份额总数的 1.46%。
于 2026 年 10 月 16 日召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，决议选
举赵成梁为管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
3、审议通过了《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员
工持股计划相关事项的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相
关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提
案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售
债券等事项；
（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括在锁定期届满
后出售公司股票进行变现，将本员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、
理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（4）决策本员工持股计划权益分配时点；
（5）决策本员工持股计划份额转让；
（6）决策本员工持股计划份额收回；
（7）根据本员工持股计划的相关规定以及持有人签署的相关协议/授权/承

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诺文件，决策取消持有人的参与资格及其所持权益处理事项，被取消参与资格的
持有人有权就前述具体事宜向管理委员会提出书面异议，由管理委员会负责审核
异议事项并作出书面答复；
（8）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
（11）有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会
履行的职责。
表决结果：同意 4,014.4089 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的
98.91%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 44.1857 万
份，占出席会议的持有人所持份额总数的 1.09%。
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 17 日

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