圣农发展独立董事会议通过2026年度关联交易额度调整及为参股公司提供财务资助两项议案，仅为提交董事会前的程序性决议

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会
独立董事专门会议2026年第二次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规章、规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简
称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年10月16
日以通讯方式召开，会议通知已于2026年10月9日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应出席独立董
事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《福建圣农发展股份有限公
司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司及下属子公司2026年度关联交易的议案》。表
决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司新增2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对
公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要
因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整公司及下属子公司2026
年度关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。表决结
果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，独立董事认为：本次公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，
本次关联交易公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们同意《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交至公
司第七届董事会第二十五次会议审议。
(本页以下无正文)

（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议
2026 年第二次会议决议》之签署页）

独立董事签名：

杨翼飞

张晓涛

王

松

二○二六年十月十六日