首钢股份拟不超30.15亿元现金受让控股子公司首钢智新19.60%少数股权，持股升至85.83%

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2026-047

北京首钢股份有限公司
关于现金受让首钢智新电磁材料(迁安)股份有限
公司少数股份暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：
1.北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”或“首钢股份”)拟
以现金方式受让控股子公司首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司
(以下简称“首钢智新”)少数股份(以下简称“本次受让”)。
2.本次受让构成关联交易，且已经过公司九届八次董事会会议审
议通过。
3.本次受让尚需提交股东会审议，关联股东需对该事项回避表决。
一、关联交易概述
首钢股份拟以现金方式受让首钢智新少数股份，通过本次受让，
首钢股份能够进一步加强对首钢智新的控制权，构建更加集中、稳定
的股权架构与治理环境，为首钢智新在后续经营中探索符合自身特点
的未来发展模式奠定坚实基础，同时也有利于保障核心子公司的业务
连续性与长期发展潜力，增强整体战略协同效应。
本次受让完成后，首钢股份将进一步聚焦绿色低碳高端板材产业
发展，依托首钢智新在电工钢领域积累的技术优势与市场优势，整合
全产业链资源，持续推动高端电工钢产品研发与产能升级，持续提升
上市公司核心竞争力和长期盈利能力，为全体股东创造更加稳定可持
续的投资回报。
1

（一）关联交易基本情况
2024年3月22日，首钢股份、首钢智新及首钢智新全体股东签署
《关于首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司之股东协议》（以下
简称“《股东协议》”）。根据《股东协议》的相关约定，并经与相
关股东协商一致，首钢股份本次拟以现金方式受让首钢智新11家股
东：北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)、国开制造业转型升级基
金(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)、工银金融
资产投资有限公司、北京首钢基金有限公司、中央企业乡村产业投资
基金股份有限公司、北京融鑫聚力科技股权投资基金(有限合伙)、北
京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)、北京通盈三号股权投资基
金合伙企业(有限合伙)、嘉兴恒盛九方创业投资合伙企业(有限合伙)、
河北天域九五电气有限公司(以下合称“转让方”)合计持有的首钢智
新587,911,257股股份，占首钢智新全部股份数量的19.60%。本次受让
完成后，首钢股份持有首钢智新股权比例变更为85.83%，仍为首钢智
新之控股股东。
本次受让中，首钢智新每股价格以经首钢集团有限公司（以下简
称“首钢集团”）备案的首钢智新股东全部权益评估结果为作价参考
依据，并经首钢股份与转让方协商一致确定为5.1269元/股。本次受让
的总价款预计不超过人民币30.15亿元。鉴于部分首钢智新股东尚未
完成决策程序，本次受让的最终总价款待根据与首钢股份实际签署的
《股份转让协议》中所载股东转让的股份总数确定。
（二）关联关系说明
首钢集团为公司控股股东（持股比例57.01%），北京首钢基金有
限公司（以下简称“首钢基金”）系首钢集团全资子公司，北京首钢
新能源汽车材料科技有限公司（以下简称“北京新能源”）系首钢集
团控股子公司（持股比例56.52%）；北京首新金安股权投资合伙企业
2

(有限合伙)（以下简称“首新金安”）的执行事务合伙人北京首元新
能投资管理有限公司（以下简称“首元新能”）为首程控股有限公司
（以下简称“首程控股”）全资子公司，首钢集团为首程控股的主要
股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，首钢集
团、首钢基金、北京新能源及首新金安均为公司关联方。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》有关规定，本次受让的标的公司首钢智新系首钢股份与关
联方首钢集团、北京新能源、首钢基金及首新金安共同投资的企业，
因此本次受让中首钢股份通过受让非关联人持有的首钢智新之股份
而增加对首钢智新的投资份额，构成关联交易。同时，首钢股份受让
关联方首钢基金及首新金安所持首钢智新股份，亦构成关联交易。
（三）有关审议程序
2026 年 10 月 15 日，公司召开九届八次董事会会议审议通过了
《北京首钢股份有限公司关于现金受让首钢智新电磁材料(迁安)股份
有限公司少数股权暨关联交易的议案》，公司共有董事 10 名，其中
关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，其余有表决权的董事全票
同意上述议案。
该议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同
意。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联
交易事项尚需提交股东会批准，且关联股东首钢集团需对该事项回避
表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。

3

二、交易对方基本情况
（一）北京首钢基金有限公司（以下简称“首钢基金”）
1.基本信息
名称
企业性质
注册地
法定代表人
统一社会信用代码
注册资本
成立日期
经营范围

股权结构
是否为失信被执行人

北京首钢基金有限公司
有限责任公司（法人独资）
北京市石景山区五一剧场路5号院1号楼6层608
邱银富
9111000032714257XD
1,000,000万元
2014年12月22日
以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、
资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
首钢集团有限公司100%
实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会
否

2.历史沿革及近三年发展状况
2014 年 12 月，为深入贯彻落实京津冀协同发展国家战略、服务
首都产业转型升级，经市政府批准，由北京市财政局与首钢集团共同
出资，设立北京首钢基金有限公司。首钢基金围绕母基金、股权投资、
基础设施不动产、产业整合与并购、内部投行五大方向开展业务。
近几年，首钢基金紧扣首都功能定位与首钢产业转型方向，通过
精准投资、精益运营赋能直投企业成长，推动企业向细分行业一流梯
队迈进。依托“基金+基地+产业”联动模式，设立产业转型基金、
基础设施不动产基金等多支园区主题基金，以资本力量支撑首钢园区
载体建设与产业导入，服务首都城市复兴新地标打造。
3.最近一个会计年度主要财务数据
2025 年末总资产 361.38 亿元，净资产 320.40 亿元，2025 年度营
业收入 28.85 亿元，净利润 1.36 亿元。
4.关联关系说明
因首钢基金系首钢集团全资子公司，且首钢集团为首钢股份控股
股东（持股比例 57.01%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》
4

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》的相关规定，首钢基金为公司关联方。
（二）北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“首
新金安”）
1.基本信息
名称
企业性质
注册地
执行事务合伙人
统一社会信用代码
认缴出资额
成立日期
经营范围

合伙份额结构

是否为失信被执行人

北京首新金安股权投资合伙企业(有限合伙)
有限合伙企业
北京市顺义区南法信镇南法信大街118号院天博中心C座8层12室
北京首元新能投资管理有限公司
91110113MA7G2EK434
32,127.15345万元
2021年12月25日
私募股权投资基金管理；投资管理；资产管理（须在中基协完成
登记备案后方可从事经营活动）
北京首元新能投资管理有限公司 1%
北京首钢基金有限公司 24.15%
北京顺义科技创新集团有限公司 19.32%
国家制造业转型升级基金股份有限公司 19.32%
天津创吉实业发展有限公司 14.49%
北京首钢股份有限公司 9.66%
北京首源投资有限公司 9.53%
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2.41%
北京首新万泰管理咨询中心（有限合伙） 0.12%
否

2.历史沿革及近三年发展状况
首新金安 2021 年 12 月 25 日成立，2022 年 1 月 25 日完成中基
协备案；先后引入北京顺义科技创新集团有限公司、北京八亿时空液
晶科技股份有限公司等有限合伙人，认缴总额由 16.16 亿元扩募至约
20.71 亿元；出资 8000 万元参与首钢智新增资；2025 年底投资期届
满；2026 年 6 月认缴出资总额由约 20.71 亿元减至 3.21 亿元。
3.最近一个会计年度主要财务数据
2025 年末总资产 26,870.93 万元，净资产 26,860.13 万元，2025
年度营业收入 7,125.51 万元，净利润 5,527.61 万元。
4.关联关系说明
因首新金安的执行事务合伙人首元新能为首程控股全资子公司，
5

首钢股份的控股股东首钢集团系首程控股的主要股东，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——交易与关联交易》的相关规定，首新金安为公司关联方。
（三）北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)
名称
企业性质
注册地
执行事务合伙人
统一社会信用代码
认缴出资额
成立日期

经营范围

合伙份额结构
是否为失信被执行人

北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)
有限合伙企业
北京市西城区金融大街6号楼12层1201
诚通通盈基金管理有限公司、工银资本管理有限公司
91110102MA01MCHRXK
2,400,000万元
2019年8月30日
投资；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得
以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生
品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者
承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
工银金融资产投资有限公司49.96%
中国诚通控股集团有限公司49.96%
诚通通盈基金管理有限公司0.04%
工银资本管理有限公司0.04%
否

（四）国开制造业转型升级基金(有限合伙)
名称
企业性质
注册地
执行事务合伙人
统一社会信用代码
认缴出资额
成立日期

经营范围

合伙份额结构
是否为失信被执行人

国开制造业转型升级基金(有限合伙)
有限合伙企业
北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层611室
国开投资基金管理有限责任公司
91110113MA01RGUR0C
3,877,740万元
2020年5月26日
股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。（“1、未经有关
部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本
金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；下期出资时间为2029年11月17日；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家制造业转型升级基金股份有限公司99.8004%
国开投资基金管理有限责任公司0.1996%
实际控制人为国家开发银行
否

（五）京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)
名称
企业性质

京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)
有限合伙企业
6

注册地
执行事务合伙人
统一社会信用代码
认缴出资额
成立日期
经营范围
主要合伙人
是否为失信被执行人

中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心
企业办公区C栋106室-00051
国投招商投资管理有限公司
91130600MA0939HK85
671,790万元
2017年9月20日
从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以
及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
先进制造产业投资基金（有限合伙）、国家开发投资集团有限公
司等18家企业
否

（六）工银金融资产投资有限公司
名称
企业性质
注册地
法定代表人
统一社会信用代码
注册资本
成立日期

经营范围

股权结构
是否为失信被执行人

工银金融资产投资有限公司
有限责任公司
南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
冯军伏
91320100MA1R80HU09
2,700,000万元
2017年9月26日
以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股
权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债
转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还
现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管
理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆
借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要
的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债
或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集
约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。
（以依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
中国工商银行股份有限公司持股 100%
实际控制人为中国工商银行股份有限公司
否

（七）中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
名称
企业性质
注册地
法定代表人
统一社会信用代码
注册资本
成立日期
经营范围

主要股东
是否为失信被执行人

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
其他股份有限公司（非上市）
北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室
宗礼楠
91110000MA0092LM5C
3,329,439.2279 万元
2016年10月24日
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
109家中央企业
实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会
否

7

（八）北京融鑫聚力科技股权投资基金(有限合伙)
名称
企业性质
注册地
执行事务合伙人
统一社会信用代码
认缴出资额
成立日期

经营范围

合伙份额结构

是否为失信被执行人

北京融鑫聚力科技股权投资基金(有限合伙)
有限合伙企业
北京市东城区隆福寺街95号、钱粮胡同38号32幢6层C601-2
北京国融工发投资管理有限公司
91110101MABWG1BKXG
50,000万元
2022年7月28日
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京京国盛投资基金（有限合伙）40%
西证创新投资有限公司 40%
北京欣亦诚科技中心（有限合伙）19%
北京国融工发投资管理有限公司 0.6%
北京屹唐联合投资管理有限公司 0.4%
实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会
否

（九）北京通盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
名称
企业性质
注册地
执行事务合伙人
统一社会信用代码
认缴出资额
成立日期

经营范围

合伙份额结构
是否为失信被执行人

北京通盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
有限合伙企业
北京市西城区武定侯街2号、4号6层F2-1（B）601-3、601-5、601-6
室
诚通通盈基金管理有限公司
91110102MA020Q3N7K
10,100万元
2021年3月9日
股权投资；项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
诚通通盈基金管理有限公司 0.9901%
建投嘉驰（上海）投资有限公司 99.0099%
否

（十）嘉兴恒盛九方创业投资合伙企业(有限合伙)
名称
企业性质
注册地
执行事务合伙人
统一社会信用代码
认缴出资额

嘉兴恒盛九方创业投资合伙企业(有限合伙)
有限合伙企业
浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼170
室-1
北京恒盛融通投资管理有限公司
91330402MA2JGA8DXC
5,390万元
8

成立日期
经营范围
合伙份额结构
是否为失信被执行人

2021年3月4日
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资及相关咨
询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
北京恒盛融通投资管理有限公司 1.8553%
华能贵诚信托有限公司 98.1447%
实际控制人为中国华能集团有限公司
否

（十一）河北天域九五电气有限公司
名称
企业性质
注册地
法定代表人
统一社会信用代码
注册资本
成立日期

经营范围

主要股东
是否为失信被执行人

河北天域九五电气有限公司
有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
河北省廊坊市香河县香河经济技术开发区运河大道东侧
许久
9113102408377297XR
28,700万元
2013年11月25日
一般项目：变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制
造;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控
制设备制造;输变配电监测控制设备销售;电子产品销售;五金产
品零售;五金产品批发;电线、电缆经营;建筑材料销售;机械电气
设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;化工产品销售（不含许
可类化工产品）;金属材料销售;配电开关控制设备制造;配电开
关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力设施器材销售;土
石方工程施工;工程管理服务;电气设备修理;市政设施管理;货
物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;太阳能发电技术服务;
风力发电技术服务;发电技术服务;新兴能源技术研发;电力行业
高效节能技术研发;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运
营;集中式快速充电站;停车场服务（除依法须经批准的项目外，
自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建设
工程施工;建设工程设计;电线、电缆制造;电气安装服务;建设工
程勘察;发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可
证件为准）
北京天域九五集团有限公司持股100%
实际控制人为关天育
否

三、关联交易标的基本情况
（一）本次受让方式
首钢股份拟采取现金方式受让首钢智新 11 家股东合计持有的首
钢智新 587,911,257 股股份，占首钢智新全部股份数量的 19.60%；本
次受让的资金来源为首钢股份自有资金及自筹资金。
（二）首钢智新概况
名称：首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司
9

注册地址：河北迁安经济开发区兆安街 025 号
法定代表人：谢天伟
注册资本：300,000 万元
成立日期：2018 年 3 月 22 日
统一社会信用代码：91130283MA09WM6M8K
经营范围：一般项目：冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；
电机制造；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；新材料技术
推广服务；企业管理咨询服务；工业设计服务；产品质量检验服务；
建材、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险
化学品）批发、零售；五金产品零售；机械设备销售；建筑装饰材料
销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（三）主要业务及历史沿革
首钢智新前身是首钢股份电工钢事业部，集电工钢材料研发、制
造、销售和服务于一体，产品综合竞争力跻身世界第一阵营。首钢智
新客户覆盖新能源汽车、电力变压器、高端家电等领域，先后荣获国
家制造业单项冠军示范企业、国务院国资委认定的“科改示范”企业、
国家知识产权示范企业、高新技术企业等荣誉称号，连续两年入选全
球独角兽榜单。首钢智新作为首钢股份的控股子公司，其与首钢集团
及其下属企业之间存在日常经营性关联交易；首钢智新通过规范关联
交易管理、扩大外部采购渠道，持续降低关联交易比例。
2021 年 10 月，首钢智新通过北京产权交易所公开挂牌交易及非
公开协议方式引进 6 家投资者；2023 年 1 月，通过北京产权交易所
引进 15 家投资者；2023 年 8 月，首钢智新原股东通过股权转让引进
6 家投资者；2023 年 11 月，首钢集团及首钢智新员工持股平台对首
钢智新增资；2024 年 3 月，首钢智新完成股份制改造。

10

（四）股权结构
本次受让前，首钢股份持股比例为 66.23%，其他股东合计持股
33.77%；本次受让后，首钢股份持股比例增加至 85.83%，仍为首钢智
新控股股东，最终各方持股比例根据实际交易情况确定，并以首钢智
新股东名册为准。
序
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

受让前
持股比例
北京首钢股份有限公司
66.23116%
北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）
5.20972%
国开制造业转型升级基金（有限合伙）
4.97582%
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）
2.84275%
工银金融资产投资有限公司
2.37096%
首钢集团有限公司
2.17647%
特变电工科技投资有限公司
1.90228%
中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1.89966%
北京首钢新能源汽车材料科技有限公司
1.83565%
嘉兴恒盛丰通创业投资合伙企业（有限合伙）
1.70613%
北京首钢基金有限公司
1.62215%
青岛盛通新秀股权投资合伙企业（有限合伙）
0.95158%
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
0.81107%
光大资产管理有限公司
0.66558%
芜湖高域三号智新投资基金合伙企业（有限合伙）
0.66488%
河北天域九五电气有限公司
0.57095%
北京通盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
0.47491%
智芯一号（迁安）企业管理服务合伙企业（有限合伙）
0.46686%
东方前海博光投资管理（杭州）合伙企业（有限合伙）
0.38063%
北京融鑫聚力科技股权投资基金（有限合伙）
0.38063%
北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）
0.38063%
新电智网（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
0.28547%
嘉兴恒盛九方创业投资合伙企业（有限合伙）
0.24293%
河北产投新材料发展中心（有限合伙）
0.23789%
中国电气装备集团投资有限公司
0.23789%
中银金融资产投资有限公司
0.23789%
迁安市国有控股集团有限公司
0.23746%
合计
100.00000%
股东名称

受让后
持股比例
85.82821%
——
——
——
——
2.17647%
1.90228%
1.89966%
1.83565%
1.70613%
——
0.95158%
——
0.66558%
0.66488%
0.28547%
——
0.46686%
0.38063%
——
——
0.28547%
——
0.23789%
0.23789%
0.23789%
0.23746%
100.00000%

注：表中排序按本次受让前持股比例降序排列，本次受让后最终各方持股比例根据实际交易
情况确定，并以首钢智新股东名册为准。

（五）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目
资产总额

2025 年 12 月 31 日
2,085,117.45

2026 年 8 月 31 日
1,969,080.07

负债总额

626,648.86

528,956.84

净资产

1,458,468.60

1,440,123.24

11

项目
营业收入

2025 年 1-12 月
1,552,509.27

2026 年 1-8 月
966,604.97

营业利润

22,339.42

-964.18

净利润

18,392.66

-6,321.69

注：表中数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）本次受让涉及股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等
情形；首钢智新公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的
条款；截至本公告披露日，首钢智新不存在被列为失信被执行人的情
况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委令第
12 号）及《北京市企业国有资产评估管理暂行办法》
（京国资发[2008]5
号），首钢股份聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的中
联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）对首钢智新进行
整体评估，并出具《北京首钢股份有限公司拟回购首钢智新电磁材料
(迁安)股份有限公司少数股权涉及的首钢智新电磁材料(迁安)股份有
限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中联评报字[2026]第
3194 号）。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督
管理委员会、中华人民共和国财政部令第 32 号），首钢基金聘请了
中联资产对首钢智新进行了整体评估，并出具《北京首钢基金有限公
司拟转让首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 1.62215%股权涉及
的首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司股东全部权益评估项目资产
评估报告》（中联评报字[2026]第 3195 号）。
根据上述评估结果，以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日，按照
资产基础法进行评估，首钢智新净资产账面价值 1,443,997.19 万元，
12

评估价值 1,538,084.72 万元，增值率 6.52%。以前述经首钢集团备案
的评估结果为作价参考依据，并经交易各方协商一致确定，首钢智新
每股价格为 5.1269 元/股。
本次受让总价款预计不超过人民币 30.15 亿元。鉴于部分股东尚
未完成决策程序，本次受让的最终总价款待根据与首钢股份实际签署
的《股份转让协议》中所载股东转让的股份总数确定。
本次受让原定的审计基准日为 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》相关规定，审计基准日距审议相关交易事
项的股东会召开日不得超过六个月。为使得审计报告基准日满足前述
要求、确保股东会审议期间财务数据处于有效期内，公司聘请信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)对首钢智新进行加期审计并出具审计
报告，加期后的审计基准日为 2026 年 8 月 31 日。
五、《股份转让协议》的主要内容
本次受让将由公司与 11 家转让方分别签订《股份转让协议》，
协议主要内容如下：
甲方：北京首钢股份有限公司
乙方：各转让方
（一）本次股份转让
1.按照本协议约定的条款与条件，甲方受让乙方持有的首钢智新
相应股份，且乙方同意向甲方转让其持有的前述标的股份。
2.双方同意，以中联资产评估报告作为本次股份转让的作价参考
依据，经双方协商一致，本次股份转让的单价为 5.1269 元/股。
3.双方同意，本次股份转让按如下步骤进行交割：
自本协议生效之日起 10 个工作日内，乙方应向甲方提供：(1)
其内部相应决策机构同意本次股份转让的决策文件或乙方出具的关
于其已履行相关内部决策流程的说明（需加盖乙方公章）的扫描件；
13

(2)经乙方提名的首钢智新董事签字关于同意本次股份转让的首钢智
新董事会决议签署页原件，以及经乙方盖章的关于同意本次股份转让
的首钢智新股东会决议签署页原件；
自甲方收到乙方提供的全部资料之日起 5 个工作日内，甲方向乙
方支付 50%的股份转让价款；
于以下两个时间孰早，甲方向乙方支付剩余 50%的股份转让价款：
(1)自甲方办理完成本次股份转让的国有产权变更登记手续之日起 5
个工作日内，或(2)2026 年 12 月 30 日（含当日）。但如因全体退出
股东中某一方或某几方（以下简称“不配合方”）的原因导致甲方迟
迟未能办理完成本次股份转让所需的国有产权变更登记手续，则甲方
有权暂不支付不配合方的剩余价款，但仍应在 2026 年 12 月 30 日（含
当日）前向除不配合方之外的其他退出股东支付剩余价款。有关不配
合方的剩余价款，甲方将在不配合方配合甲方完成本次股份转让所需
的国有产权变更登记手续之日起 5 个工作日内向其支付，且不受必须
在 2026 年 12 月 30 日（含当日）前支付的限制。
4.双方同意，甲方向乙方支付全部股份转让价款之日为本次股份
转让的交割日。自交割日起，甲方对标的股份享有股东权利、承担股
东义务；乙方对标的股份不再享有股东权利及承担股东义务。
（二）过渡期损益及滚存未分配利润安排
自本次股份转让的资产评估基准日至交割日，为本次股份转让的
过渡期。首钢智新在过渡期内产生的损益，由交割日后首钢智新届时
的全体股东按其各自所持股份比例享有和承担。
除首钢智新根据其 2025 年年度股东会决议分配并支付的分红款
项之外，首钢智新截至交割日的滚存未分配利润由交割日后首钢智新
届时的全体股东按其各自所持股份比例享有和承担。
（三）协议生效、变更和解除

14

1.双方确认，截至本协议签署之日，甲方与乙方均已各自完成其
为签署及履行本协议所应取得的全部决策、审批、批准、授权及/或
同意，且首钢智新董事会及股东会已审议通过本次股份转让相关事项，
因此，本协议经双方签字盖章后，于本协议文首所载日期起生效。
2.除本协议另有明确规定之外，对本协议的任何修改或变更，均
应当经双方事先协商一致并签署书面协议。
3.如发生下述任一情形，本协议可解除：
经双方协商一致并达成书面协议，以解除本协议或取代本协议；
如因不可抗力导致本协议的履行已在事实上成为不可能，则任何
一方均可解除本协议。
（四）违约责任
除非双方另行协商一致，如甲方因其自身原因，未按本协议约定
时限向乙方支付股份转让价款，甲方除应继续履行支付义务外，每延
期一日，甲方应按其到期应付而未付价款总额的 0.05%向乙方支付违
约金。对于乙方因此遭受的直接损失以及乙方为追究甲方违约责任所
支出的费用，应由甲方全额赔偿和补偿。
除非双方另行协商一致，如乙方因其自身原因，未按本协议约定
提供资料文件、未按本协议约定提交辞任通知，乙方除应继续履行相
应义务外，每延期一日，乙方应按股份转让价款的 0.05%向甲方支付
违约金。对于甲方因此遭受的直接损失以及甲方为追究乙方违约责任
所支出的费用，应由乙方全额赔偿和补偿。
六、涉及关联交易的其他安排
本次受让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次受
让不会造成公司新增关联交易，公司将按照相关法律法规要求继续保
持与控股股东及其关联人之间的独立性。
七、本次受让的目的和影响
15

通过受让首钢智新的少数股份，首钢股份能够进一步加强对首钢
智新的控制权，构建更加集中、稳定的股权架构与治理环境。这一举
措有助于营造持续稳定的股权关系，巩固并完善首钢智新现有的治理
结构，为首钢智新在后续经营中探索符合自身特点的未来发展模式奠
定坚实基础，同时也有利于保障核心子公司的业务连续性与长期发展
潜力，增强整体战略协同效应。
本次受让完成后，首钢股份将进一步聚焦绿色低碳高端板材产业
发展，依托首钢智新在电工钢领域积累的技术优势与市场优势，整合
全产业链资源，持续推动高端电工钢产品研发与产能升级，更好匹配
新能源汽车、清洁能源发电、智能电网等战略性新兴产业的市场需求，
持续提升上市公司核心竞争力和长期盈利能力，为全体股东创造更加
稳定可持续的投资回报。
本次受让符合《公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》等
相关规定，亦符合《股东协议》约定，具有实施的法规依据及基础。
本次受让预计不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响，不
会影响公司的持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，公司与首钢基金、首新金安未发
生除本次交易以外未经批准的其他关联交易。
九、独立董事意见
公司于 2026 年 10 月 13 日召开 2026 年度第四次独立董事专门
会议审议本次受让议案，全体独立董事同意该议案，并同意提交董事
会会议审议。
十、备查文件

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（一）九届八次董事会会议决议；
（二）独立董事专门会议决议；
（三）《股份转让协议》；
（四）审计报告；
（五）评估报告。

北京首钢股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日

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