首钢股份董事会通过现金受让控股子公司首钢智新19.60%少数股权议案，构成关联交易待股东会审议

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2026-046

北京首钢股份有限公司
九届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”
）
九届八次董事会会议通知于 2026 年 10 月 8 日以书面及电子邮件形式
发出。
（二）会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
（四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于现金受让首
钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司少数股权暨关联交易的议案》
本议案已经过公司 2026 年度第四次独立董事专门会议审议，并
获全体独立董事同意。
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
首钢股份拟以现金方式受让控股子公司首钢智新电磁材料(迁安)
股份有限公司（以下简称“首钢智新”）11 家股东合计持有的
587,911,257 股股份，占首钢智新全部股份数量的 19.60%(以下简称
“本次受让”)。本次受让完成后，首钢股份将持有首钢智新 85.83%
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股份，仍为首钢智新之控股股东。
为保证本次受让有关事宜的顺利进行，提请公司股东会授权董事
会办理本次受让有关事宜，包括但不限于：
1.代表首钢股份在首钢智新董事会、股东会上就本次受让相关议
案进行投票；
2.代表首钢股份签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次受
让有关的一切协议和文件，包括但不限于首钢智新因本次受让新修订
的公司章程及相关登记申请文件、签署转让协议等；
3.办理本次受让中需首钢股份办理的有关审批、登记、备案等必
要的手续，包括签署相关法律文件；
4.在股东会审议批准的范围内对最终转让方、受让股份数量及受
让总价款进行调整。
5.在法律、法规、有关规范性文件及《北京首钢股份有限公司章
程》允许范围内，办理与本次受让有关的、应由首钢股份办理或履行
的其他事宜。
同时，为保证本次受让相关工作的顺利进行，提请股东会同意在
董事会获得上述授权后，在上述授权范围内，除非相关法律法规另有
规定，由公司董事会转授权总经理决定、办理及处理上述事宜。
本授权自股东会审议通过本议案之日起生效，至本次受让相关事
项全部完成后终止。
本次受让具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于
现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司少数股份暨关联交
易的公告》。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于批准本次受
让加期审计并出具报告的议案》
本议案已经过公司 2026 年度第四次独立董事专门会议审议，并

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获全体独立董事同意。
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
本次受让原定的审计基准日为 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》相关规定，审计基准日距审议相关交易事
项的股东会召开日不得超过六个月。为使得审计报告基准日满足前述
要求、确保股东会审议期间财务数据处于有效期内，公司聘请信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)对首钢智新进行加期审计并出具审计
报告，加期审计基准日为 2026 年 8 月 31 日。详见公司发布的《首钢
智新电磁材料（迁安）股份有限公司 2026 年 1-8 月、2025 年度专项
审计报告》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2026
年度第二次临时股东会的通知》
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2026 年 11 月 3 日召开 2026 年度第二次临时股
东会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2026
年度第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）独立董事专门会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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