超频三董事会通过股票期权首次授予及董事会换届等例行议案，无新增基本面信息

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2026-036

深圳市超频三科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 13
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 10 月 16 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结
合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划（草案）》
的规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为 2026 年股票
期权激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 16
日为首次授予日，向符合授予条件的 52 名激励对象首次授予 1,020 万份股票期
权，行权价格为 7.33 元/份。

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
董事毛松先生为本次激励计划的激励对象，董事杜建军先生与激励对象存在
关联关系，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并由国浩律师（深圳）事务所
出具了《国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026 年股票期权激励计划授予股票
期权事项之法律意见书》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经公司提名委员会进行资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松
先生、尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选
举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《选举杜建军先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（2）《选举毛松先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（3）《选举尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投
票制对非独立董事的候选人进行投票。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经公司提名委员会进行资格审查，公司董事会提名郭新梅女士、方吉
槟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起
三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍
将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
董事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《选举郭新梅女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（2）《选举方吉槟先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投
票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人在提交公司股东会审议前，
需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026 年 11 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会第十七次会议决议；
4、国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026 年股票期权激励计划授予股票期
权事项之法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日

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