🇨🇳 A股公告超频三Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:11:38·⚡ 决策 10-16 19:15:39 +4m01s·11.1 天前
超频三披露第五届董事会董事候选人任职资格审查意见，属例行董事会换届治理程序
该公告是董事会换届中提名委员会的标准任职资格审查意见，候选人继任清晰、无否决/冲突/立案等异常，不含任何改变盈利、资本结构、控制权或业务前景的新增事实，属高噪音例行治理披露，无多空 edge。
📄 原文超频三↗ 原文
董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
深圳市超频三科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“ 《公司法》”）、 《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创…
不做 超频三（300647.SZ）
公告为董事会换届提名委员会的例行任职资格审查意见，候选人无处罚/立案等异常、继任清晰，不涉及控制权、业绩、订单或资本结构变化，属噪音级治理披露，无交易 edge
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
超频三公告仅为第五届董事会董事候选人的任职资格审查，属常规换届程序，无业绩、订单、控制权或资本结构变化，不构成可交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公告本身为程序性文件，后续董事会及股东大会换届结果若出现变数亦属低频治理事件，短期不影响经营定价
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未据此产生任何多空决策，直接回避
方向:例行董事会换届候选人资格审查属程序性治理披露，历史上不形成方向性交易机会，故不检索先例定价
涨幅量级:无高相似可比交易先例，亦无定价幅度可校准；该类文件不具备事件驱动幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 858 字
深圳市超频三科技股份有限公司
董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人
任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》
《深圳市超频三科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资
格进行审查，发表审查意见如下：
一、杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；均具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。
二、郭新梅女士、方吉槟先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；均具备担任公司独立董事的任职资格、履职能力和独立性，
并已取得独立董事资格证书。
综上，我们一致同意提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，提名郭新梅女士、方吉槟先生为公司第五届董事会独
立董事候选人，并提请公司董事会审议。
1
深圳市超频三科技股份有限公司
提名委员会
2026 年 10 月 16 日
2
董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人
任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》
《深圳市超频三科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资
格进行审查，发表审查意见如下：
一、杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；均具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。
二、郭新梅女士、方吉槟先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；均具备担任公司独立董事的任职资格、履职能力和独立性，
并已取得独立董事资格证书。
综上，我们一致同意提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，提名郭新梅女士、方吉槟先生为公司第五届董事会独
立董事候选人，并提请公司董事会审议。
1
深圳市超频三科技股份有限公司
提名委员会
2026 年 10 月 16 日
2
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
3e2aaa2ab0· 2026-10-16 19:15 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前