🇨🇳 A股公告超频三Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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超频三披露独立董事候选人郭新梅声明与承诺，属例行治理文件
该公告仅是独立董事候选人的格式化合资格/独立性声明，没有任何经营、财务、订单或资本结构增量信息，不构成可交易催化。
📄 原文超频三↗ 原文
独立董事候选人声明与承诺（郭新梅）
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2026-041 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭新梅作为深圳市超频三科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市超频三科…
不做 深圳市超频三科技股份有限公司（300647.SZ）
公告仅为独立董事候选人郭新梅的任职资格与独立性声明，属董事会换届例行合规披露，无任何经营、财务、订单或资本运作增量，不存在可交易 edge
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研究档案
结论摘要
超频三（300647.SZ）披露独董候选人郭新梅的标准任职资格声明，属董事会换届的例行合规文件，对公司基本面和股价方向无增量影响，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若本次董事会换届伴随同期披露的控制权变更、重大人事冲突或经营异常等其他公告，需另行评估，本声明本身不包含此类信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：维持 AVOID
方向:例行独董提名声明不构成方向性催化，无值得统计的同类价格反应
涨幅量级:无高相似先例可用于校准幅度，且事件本身无交易价值，无需检索
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 4,196 字
证券代码：300647
证券简称：超频三
公告编号：2026-041
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人郭新梅作为深圳市超频三科技股份有限公司第五届董事会独立董事
候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会提名
为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候
选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名委员会
或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任
公司董事的情形。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所
业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
☑
是
□ 否
1
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的
相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强
高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的相关规定。
☑
是
□ 否
2
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监
事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管
理人员任职资格管理办法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任
职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、
管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有
会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具
3
有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全
职工作经验。
☑
是
□ 否
□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上
的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任
职。
☑ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人。
☑
是
□ 否
4
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
任职。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情
形。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级
管理人员等，且期限尚未届满的人员。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处
罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
5
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其
他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三
家。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、
6
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，
不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专
业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：郭新梅
2026 年 10 月 16 日
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证券简称：超频三
公告编号：2026-041
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人郭新梅作为深圳市超频三科技股份有限公司第五届董事会独立董事
候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会提名
为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候
选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名委员会
或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任
公司董事的情形。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所
业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
☑
是
□ 否
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如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的
相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强
高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的相关规定。
☑
是
□ 否
2
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监
事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管
理人员任职资格管理办法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任
职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、
管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有
会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具
3
有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全
职工作经验。
☑
是
□ 否
□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上
的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任
职。
☑ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级管理人员及主要负责人。
☑
是
□ 否
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如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
任职。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情
形。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级
管理人员等，且期限尚未届满的人员。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处
罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
5
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其
他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三
家。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☑
是
□ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、
6
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，
不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专
业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：郭新梅
2026 年 10 月 16 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
b9ffb015fc· 2026-10-16 19:15 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前