🇨🇳 A股公告银河微电Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 18:04:51·⚡ 决策 10-16 22:03:49 +3h58m·11.2 天前
银河微电发行股份收购恒泰柯半导体：中信建投出具独立财务顾问承诺函，属重组申报例行合规文件
附件全文（948字）经通读为独立财务顾问承诺函标准模板，内容限于尽调、内核、保密、无内幕交易等法定承诺，未包含任何交易作价、估值、业绩承诺、审批进展或方案修正信息，属重组申报包内的例行程序性文件，本身不产生可交易的预期差。
📄 原文银河微电↗ 原文
中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟 以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰柯”或 “标的公司”）100%股权并募…
不做 银河微电（688689.SH）
本信号为独立财务顾问承诺函，属重组申报例行合规附件，全文无作价、条款或审批进展等任何增量事实，不构成可交易催化；真正的交易机会需等待重组报告书正文或复牌/过会等阶段事件另行研判
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
银河微电发行股份收购恒泰柯半导体虽属重大资产重组，但本条信号仅是中信建投的中介机构承诺函，无任何新增经济条款或阶段变化，属例行合规附件，不构成独立交易催化，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
主要风险
- 若同批披露的重组报告书正文含超预期作价、业绩承诺或方案变化，真正催化在主文件而非本承诺函，需另行研判完整重组方案
- 科创板并购重组在复牌或问询回复节点可能有情绪波动，但仅凭本文件无法判断方向与幅度
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认本信号不入场；后续若出现重组报告书正文或阶段进展公告，应另行按并购阶段建立先例面板
方向:程序性中介承诺函不构成独立事件，缺乏可对齐的'承诺函披露'价格先例；A股并购重组的真正催化锚点是预案/草案首次披露、复牌、问询回复与过会
涨幅量级:无高相似对齐样本，不用其校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 948 字
中信建投证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟
以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰柯”或
“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任上市公司
本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照中国
证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关法规规
范要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审
慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意
见的真实性、准确性和完整性。
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表
的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件
的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问就本次交易出具的财务顾问专业意见已提交本独立财务
顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任本次交易独立财务顾问期间，
已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、
操纵市场和证券欺诈问题。
1
本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次
交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
2
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上
出具的承诺函》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
宣
言
徐雪飞
中信建投证券股份有限公司
年
3
月
日
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟
以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰柯”或
“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任上市公司
本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照中国
证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关法规规
范要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审
慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意
见的真实性、准确性和完整性。
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表
的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件
的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问就本次交易出具的财务顾问专业意见已提交本独立财务
顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任本次交易独立财务顾问期间，
已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、
操纵市场和证券欺诈问题。
1
本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次
交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
2
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上
出具的承诺函》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
宣
言
徐雪飞
中信建投证券股份有限公司
年
3
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
a8907549a2· 2026-10-16 22:03 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前