大连圣亚董事会例行决议：新增担保额度预计、聘任年审会计师并召开临时股东会

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2026-060

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第九届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十三次董事
会会议于 2026 年 10 月 13 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 10
月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2. 审议通过《关于新增 2026 年度担保额度预计的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增 2026 年度担
保额度预计的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于聘任 2026 年度年审会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于聘任 2026 年度年
审会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第四
1

次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 17 日

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