🇨🇳 A股公告海默科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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海默科技董事会补选陈文为提名、战略、审计委员会委员，属例行治理变更
本公告为独立董事变更后配套的董事会专门委员会委员例行补选，9票全票通过，无任何影响公司收入、利润、现金流、控制权或资本结构的新增事实，不构成交易催化。
📄 原文海默科技↗ 原文
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—062 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、…
不做 海默科技（集团）股份有限公司（300084.SZ）
例行董事会专门委员会委员补选公告，无经营、业绩、订单或资本结构增量信息，属公司治理噪音，不构成多空催化，不做。
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研究档案
结论摘要
海默科技公告仅为董事会补选三名专门委员会委员，属常规公司治理程序，无业绩、订单或资本运作增量，不具交易价值，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 同日2026—063号公告涉及变更独立董事，若该变更伴随非正常治理冲突或关键人员离任，需另行研判；但本公告本身未显示此类信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因先例调整任何标的或方向；该类治理程序性公告历史上不产生系统性超额收益
方向:无适用先例：例行董事会委员会委员补选不属于有价格影响的事件类别，检索先例不会改变结论
涨幅量级:不适用
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 699 字
证券代码：300084
证券简称：海默科技
公告编号：2026—062
海默科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议于 2026 年 10 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于
2026 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（独立董事万红波先生出席现场会议，其余董事均以通讯表决
方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于补选提名委员会委员、战略委员会委
员和审计委员会委员的议案》：
经审议，董事会同意补选陈文先生担任提名委员会委员、战略委员会委员和
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事及
补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026—063）。
三、备查文件
《第九届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 16 日
证券简称：海默科技
公告编号：2026—062
海默科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议于 2026 年 10 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于
2026 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（独立董事万红波先生出席现场会议，其余董事均以通讯表决
方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于补选提名委员会委员、战略委员会委
员和审计委员会委员的议案》：
经审议，董事会同意补选陈文先生担任提名委员会委员、战略委员会委员和
审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事及
补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026—063）。
三、备查文件
《第九届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
fb507f882a· 2026-10-16 19:12 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前