🇨🇳 A股公告海默科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:标的无直接敞口
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海默科技变更独董杨剑、补选陈文为独董及董事会专门委员会委员
公告为例行独立董事变更及专门委员会委员补选，辞职因个人工作原因、继任人同日经股东会和董事会程序产生，不改变公司控制权、经营、资本结构或任何财务指标，属治理常规事项，无交易edge。
📄 原文海默科技↗ 原文
关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—063 海默科技（集团）股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述…
不做 海默科技（集团）股份有限公司（300084.SZ）
例行独立董事变更与委员会委员补选，继任清晰、程序完整，不涉及控制权、经营、订单或资本结构变化，无方向性催化与交易edge。
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研究档案
结论摘要
海默科技独董杨剑因个人原因辞职、陈文补选到位并接任三个委员会职务，程序完整、继任清晰，是典型例行治理公告，对公司基本面和股价无方向性影响，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 独董个人原因辞职本身不传递经营或财务风险，但公告未提供任何业务增量信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因任何先例调整标的或方向，直接判定不做
方向:无方向性
涨幅量级:例行独董更替不构成可交易催化，无需先例校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,033 字
证券代码：300084
证券简称：海默科技
公告编号：2026—063
海默科技（集团）股份有限公司
关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事变更情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨剑先生
因个人工作原因申请辞去独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员和
审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨剑先生担任公司独立
董事的原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日，截至本公告披露
日，杨剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2026 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈
文先生为第九届董事会独立董事候选人。2026 年 10 月 16 日，公司召开的
2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，股东会同
意陈文先生担任第九届董事会独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、补选董事会专门委员会委员情况
鉴于公司独立董事发生变更，为保证提名委员会、战略委员会和审计委员
会正常有序开展工作，公司于 2026 年 10 月 16 日召开第九届董事会第十五次
会议，会议审议通过了《关于补选提名委员会委员、战略委员会委员和审计委
员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细
则》等相关规定，公司董事长提名补选陈文先生为第九届董事会提名委员会委
员、战略委员会委员和审计委员会委员。同日，公司召开 2026 年第二次提名
委员会，选举陈文先生担任第九届董事会提名委员会主任委员。
陈文先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员的
1
任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《第九届董事会第十五次会议决议》；
3、《2026 年第二次提名委员会会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 16 日
2
证券简称：海默科技
公告编号：2026—063
海默科技（集团）股份有限公司
关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事变更情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨剑先生
因个人工作原因申请辞去独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员和
审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨剑先生担任公司独立
董事的原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日，截至本公告披露
日，杨剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2026 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈
文先生为第九届董事会独立董事候选人。2026 年 10 月 16 日，公司召开的
2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，股东会同
意陈文先生担任第九届董事会独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、补选董事会专门委员会委员情况
鉴于公司独立董事发生变更，为保证提名委员会、战略委员会和审计委员
会正常有序开展工作，公司于 2026 年 10 月 16 日召开第九届董事会第十五次
会议，会议审议通过了《关于补选提名委员会委员、战略委员会委员和审计委
员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细
则》等相关规定，公司董事长提名补选陈文先生为第九届董事会提名委员会委
员、战略委员会委员和审计委员会委员。同日，公司召开 2026 年第二次提名
委员会，选举陈文先生担任第九届董事会提名委员会主任委员。
陈文先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员的
1
任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《第九届董事会第十五次会议决议》；
3、《2026 年第二次提名委员会会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 16 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
b906bf3b32· 2026-10-16 19:11 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前