移为通信董事会通过变更注册资本及董事会换届提名等例行议案

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-067

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日
前以邮件的方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事
5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2026 年限制性股票激励计划授予的 2,319,000 股第一类限制性股票，已于
2026 年 5 月 8 日上市，公司总股本由 459,917,538 股增加至 462,236,538 股,注册
资本由 459,917,538 元变更为 462,236,538 元。
根据前述的实际情况公司拟变更注册资本及修订《公司章程》中部分条款，同
时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。

2、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，
公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名廖荣华先生、谢月聪女士为公
司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，
将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任
期自公司相关股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依
照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，
不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名廖荣华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。
股东会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项
表决。
3、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，
公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名杨永胜先生、邹欢先生为第五
届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。
被提名人杨永胜先生、邹欢先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人尚需经
深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东会采用累积投票制对每位候选人进行

逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不
得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名杨永胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名邹欢先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第五届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。
股东会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

三、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日