中船防务公告将于10月29日审议2026年第三季度报告，属例行董事会通知

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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（H 股股份代碼：00317）

董事會會議通知
茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（
「本公司」，連同其附屬公司合
稱「本集團」
）將於二零二六年十月二十九日（星期四）舉行本公司董事（
「董事」
）
會（
「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二六年九月三十日止九個月未經審
計的二零二六年第三季度報告及其他事宜（如有）
。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司

董事長
翁紅兵

廣州，二零二六年十月十六日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事翁紅兵先生；非執行董事顧遠先生、
尹路先生、任開江先生、程柏林先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先
生、李志堅先生及謝昕女士。