🇨🇳 A股公告嘉立创Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:10:08·⚡ 决策 10-16 19:20:01 +9m53s·11.3 天前
嘉立创拟用募集资金8.61亿元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，属IPO后例行程序性安排
本公告仅为募集资金从专户划转置换公司上市前已先行垫付资金的例行合规程序，置换安排、金额与招股说明书承诺一致，董事会权限内、无需股东会，会计师与保荐人均无异议；不构成新的经营、订单、业绩或资本结构变化，无预期差，无可交易方向。
📄 原文嘉立创↗ 原文
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-021 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚…
不做 嘉立创（001232.SZ）
募集资金置换预先投入自筹资金系IPO后标准合规程序，招股书已承诺、董事会权限内、会计师与保荐人无异议，无新增订单/业绩/资本结构信息，方向中性且无预期差，不具交易edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
嘉立创8.61亿元募集资金置换是IPO后常规资金归集，招股书早已明确、程序合规，既不改变募投实施也无新增基本面信息，属中性治理噪音，不参与。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 无方向性风险；后续需关注募投项目（高多层PCB、PCBA智能产线等）实际投产进度与超募资金2.48亿元的具体使用安排，但均非本公告内容。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：维持AVOID
方向:募集资金置换为中性例行公告，不具备方向性交易价值，无需以历史先例校准幅度。
涨幅量级:无ENTER标的，不适用
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,962 字
证券代码：001232
证券简称：嘉立创
公告编号：2026-021
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
16 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币
85,890.53 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 175.90 万元，合计人民币
86,066.43 万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306 号）同意注册，公司向
社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556.00 万股，每股发行价格为人
民币 84.46 元，募集资金总额为 469,259.76 万元，扣除各项发行费用 24,442.38
万元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,817.38 万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2026 年 7 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行了
审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113 号）。公司及其子公
司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行
签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》，公司本次发行的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号
1
2
3
项目名称
项目投资总额
拟投入募集资金
高多层印制线路板产线建设项目
120,000.00
120,000.00
PCBA 智能产线建设项目
115,000.00
115,000.00
其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目
80,099.00
80,099.00
珠海 PCBA 智能产线建设项目
34,901.00
34,901.00
研发中心及信息化升级项目
48,000.00
48,000.00
其中：总部研发中心及信息化升级项目
42,541.97
42,541.97
5,458.03
5,458.03
立创软件研发中心及信息化升级项目
4
智能电子元器件中心及产品线扩充项目
74,000.00
74,000.00
5
机械产业链产线建设项目
63,000.00
63,000.00
420,000.00
420,000.00
合计
公司募集资金净额为 444,817.38 万元。募集资金净额超过上述项目募集资
金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 24,817.38 万元。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z1346
号《鉴证报告》，截至 2026 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为人民币 85,890.53 万元，公司拟置换金额为人民币
85,890.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序
号
项目名称
项目投资总
额
拟投入募集
资金
自筹资金预
先投入金额
拟置换金额
1
高多层印制线路板产线建设项
目
120,000.00
120,000.00
-
-
PCBA 智能产线建设项目
115,000.00
115,000.00
35,491.86
35,491.86
其中：韶关 PCBA 智能产线建设
项目
80,099.00
80,099.00
20,661.48
20,661.48
34,901.00
34,901.00
14,830.38
14,830.38
研发中心及信息化升级项目
48,000.00
48,000.00
12,680.69
12,680.69
其中：总部研发中心及信息化升
级项目
42,541.97
42,541.97
11,154.70
11,154.70
2
珠海 PCBA 智能产线建设项
目
3
立创软件研发中心及信息
化升级项目
5,458.03
5,458.03
1,525.98
1,525.98
4
智能电子元器件中心及产品线
扩充项目
74,000.00
74,000.00
11,235.11
11,235.11
5
机械产业链产线建设项目
63,000.00
63,000.00
26,482.87
26,482.87
合计
420,000.00
420,000.00
85,890.53
85,890.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
175.90 万元（不含增值税），公司拟置换金额为人民币 175.90 万元（不含增值
税），具体情况如下：
单位：万元
序号
1
项目名称
不含税总额
自筹资金预先投
入金额
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
发行手续费及其他费用
合计
拟置换金额
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的自筹资金合计人民币 86,066.43 万元（尾差系四舍五入所致）。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司已对使用募
集资金置换预先投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据
市场环境及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并
在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容
一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件的规
定。
五、审批程序及专项意见说明
（一）履行的审议程序及相关意见
2026 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项 目的自 筹资金人民 币 85,890.53 万元和 支付发行费用的 自筹资金人 民 币
175.90 万元。
本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
（二）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳嘉立创科技集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2026]518Z1346 号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司
募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付
发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹
资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳嘉立创科技集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》（容诚专字[2026]518Z1346 号）；
4、国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 17 日
证券简称：嘉立创
公告编号：2026-021
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
16 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币
85,890.53 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 175.90 万元，合计人民币
86,066.43 万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审
议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306 号）同意注册，公司向
社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556.00 万股，每股发行价格为人
民币 84.46 元，募集资金总额为 469,259.76 万元，扣除各项发行费用 24,442.38
万元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,817.38 万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2026 年 7 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行了
审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113 号）。公司及其子公
司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行
签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》，公司本次发行的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号
1
2
3
项目名称
项目投资总额
拟投入募集资金
高多层印制线路板产线建设项目
120,000.00
120,000.00
PCBA 智能产线建设项目
115,000.00
115,000.00
其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目
80,099.00
80,099.00
珠海 PCBA 智能产线建设项目
34,901.00
34,901.00
研发中心及信息化升级项目
48,000.00
48,000.00
其中：总部研发中心及信息化升级项目
42,541.97
42,541.97
5,458.03
5,458.03
立创软件研发中心及信息化升级项目
4
智能电子元器件中心及产品线扩充项目
74,000.00
74,000.00
5
机械产业链产线建设项目
63,000.00
63,000.00
420,000.00
420,000.00
合计
公司募集资金净额为 444,817.38 万元。募集资金净额超过上述项目募集资
金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 24,817.38 万元。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z1346
号《鉴证报告》，截至 2026 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为人民币 85,890.53 万元，公司拟置换金额为人民币
85,890.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序
号
项目名称
项目投资总
额
拟投入募集
资金
自筹资金预
先投入金额
拟置换金额
1
高多层印制线路板产线建设项
目
120,000.00
120,000.00
-
-
PCBA 智能产线建设项目
115,000.00
115,000.00
35,491.86
35,491.86
其中：韶关 PCBA 智能产线建设
项目
80,099.00
80,099.00
20,661.48
20,661.48
34,901.00
34,901.00
14,830.38
14,830.38
研发中心及信息化升级项目
48,000.00
48,000.00
12,680.69
12,680.69
其中：总部研发中心及信息化升
级项目
42,541.97
42,541.97
11,154.70
11,154.70
2
珠海 PCBA 智能产线建设项
目
3
立创软件研发中心及信息
化升级项目
5,458.03
5,458.03
1,525.98
1,525.98
4
智能电子元器件中心及产品线
扩充项目
74,000.00
74,000.00
11,235.11
11,235.11
5
机械产业链产线建设项目
63,000.00
63,000.00
26,482.87
26,482.87
合计
420,000.00
420,000.00
85,890.53
85,890.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
175.90 万元（不含增值税），公司拟置换金额为人民币 175.90 万元（不含增值
税），具体情况如下：
单位：万元
序号
1
项目名称
不含税总额
自筹资金预先投
入金额
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
发行手续费及其他费用
合计
拟置换金额
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的自筹资金合计人民币 86,066.43 万元（尾差系四舍五入所致）。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司已对使用募
集资金置换预先投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据
市场环境及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并
在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容
一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件的规
定。
五、审批程序及专项意见说明
（一）履行的审议程序及相关意见
2026 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项 目的自 筹资金人民 币 85,890.53 万元和 支付发行费用的 自筹资金人 民 币
175.90 万元。
本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
（二）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳嘉立创科技集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2026]518Z1346 号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司
募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付
发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹
资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳嘉立创科技集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》（容诚专字[2026]518Z1346 号）；
4、国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 17 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
2391522dab· 2026-10-16 19:20 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前