🇨🇳 A股公告片仔癀Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:10:11·⚡ 决策 10-16 19:11:04 +53s·11.2 天前
片仔癀董事会决议仅为召集临时股东会，原董事长林志辉离任系已发生背景、无新增经营事实
本公告实质内容仅为确定临时股东会召开时间，所涉议案在9月23日第四十一次董事会已披露；原董事长离任以已发生事实带述，属例行治理信息，未给出控制权、战略或经营层面的新增变化，不构成正期望事件交易。
📄 原文片仔癀↗ 原文
漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-035 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准…
不做 漳州片仔癀药业股份有限公司（600436.SH）
公告唯一决议为程序性召集临时股东会，议案9月23日已披露；原董事长工作调整离任仅作背景陈述，无新任任命、战略变化或经营财务增量，缺乏事件交易edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
片仔癀本次董事会仅通过召集11月4日临时股东会一项程序性议案，议案此前已披露；董事长离任为背景陈述且无继任或战略变动信息，对盈利与估值无新增影响，不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续正式披露的董事长变动伴随战略、定价政策或管理层动荡等新信息，需按新事件重新评估，不能沿用本次中性判断。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论；程序性公告直接支持NO_INCREMENTAL_FACT的AVOID判断。
方向:无同类可交易先例：例行召集股东会的治理公告通常不产生方向性价格反应，且本次不含需用先例校准幅度的实质性事件。
涨幅量级:无ENTER标的，不需要以先例校准止盈止损幅度。
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 738 字
证券代码：600436
证券简称：片仔癀
公告编号：2026-035
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第四十二次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）17:40 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际表决的董事
6 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。
会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有
效。鉴于原董事长林志辉先生因工作调整已离任公司董事长，本次会
议经全体董事一致推举由董事许式彬先生主持。经审议，与会董事以
通讯方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 11 月 4 日（星期三）上午 10:00 在漳州
市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开 2026 年第一次
临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《公司关于召开 2026 年第一次股东会的通知》
（2026-036 号）及公
司于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《公司第七届董
事会第四十一次会议决议公告》
（2026-032 号）
。
1/2
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 17 日
2/2
证券简称：片仔癀
公告编号：2026-035
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第四十二次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）17:40 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际表决的董事
6 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。
会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有
效。鉴于原董事长林志辉先生因工作调整已离任公司董事长，本次会
议经全体董事一致推举由董事许式彬先生主持。经审议，与会董事以
通讯方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 11 月 4 日（星期三）上午 10:00 在漳州
市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开 2026 年第一次
临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《公司关于召开 2026 年第一次股东会的通知》
（2026-036 号）及公
司于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《公司第七届董
事会第四十一次会议决议公告》
（2026-032 号）
。
1/2
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 17 日
2/2
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
9bc6461322· 2026-10-16 19:11 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前