🇨🇳 A股公告金利华电Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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金利华电完成独立董事任期届满补选及专门委员会委员调整，属例行治理事项
公告仅为独立董事连续任职满六年后的强制换届与等额补选，继任者清晰、委员会职能无缝承继，属于例行公司治理事项，对公司基本面、控制权、现金流和证券供需均无增量影响，不构成任何方向的交易催化。
📄 原文金利华电↗ 原文
关于公司完成补选独立董事及调整相关董事会专门委员会委员的公告
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-040 金利华电气股份有限公司 关于公司完成补选独立董事及调整相关董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导…
不做 金利华电（300069.SZ）
独立董事任期届满补选及专门委员会委员调整为法定例行治理事项，无经营、财务、控制权或证券供需增量，不构成催化，无可交易edge
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研究档案
结论摘要
金利华电独董吴秋生任满六年正常离任，李蕊爱经股东会补选接任并承继全部专门委员会职务，系法定例行治理流程，无经济实质，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-01 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公告本身不含任何经营、财务或控制权变化，若股价异动应归因于其他在途事件而非本公告
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认该事件不具备交易edge，直接AVOID，未据任何先例设定tp/sl
方向:例行独董换届属无方向性治理事项，历史同类公告普遍不产生可交易的股价反应，无需纳入事件研究
涨幅量级:无高相似先例用于校准幅度，因事件本身不具盈利或供需影响，不需要幅度参考
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,153 字
证券代码：300069
证券简称：金利华电
公告编号：2026-040
金利华电气股份有限公司
关于公司完成补选独立董事及调整相关董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 1 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司独立董事任期届满离
任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告》，独立董事吴秋生
先生因在公司连续任职时间已于 2026 年 10 月 16 日满六年，特申请辞去公司第
六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后其不再担任公司
任何职务。
为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格
审查通过并征得候选人同意，公司于 2026 年 9 月 30 日召开第六届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相
关董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同
时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 10 月 16 日召
开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意选举李蕊爱女士担任公司第六届
董事会独立董事；同时，李蕊爱女士全部承继吴秋生先生相关专门委员会委员职
务，调整正式生效（任期同第六届董事会）。具体如下：
名称
调整前
调整后
审计委员会
吴秋生（主任委员/召集人）、
黄梁、上官泽明
提名委员会
上官泽明（主任委员/召集人）、 上官泽明（主任委员/召集人）、
吴秋生、王军
李蕊爱、王军
1
李蕊爱（主任委员/召集人）、
黄梁、上官泽明
薪酬与考核委员会
上官泽明（主任委员/召集人）、 上官泽明（主任委员/召集人）、
吴秋生、王军
李蕊爱、王军
本次补选后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
吴秋生先生的书面辞职报告于 2026 年 10 月 17 日起正式生效，截至本公告
披露日，吴秋生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
2
证券简称：金利华电
公告编号：2026-040
金利华电气股份有限公司
关于公司完成补选独立董事及调整相关董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 1 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司独立董事任期届满离
任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告》，独立董事吴秋生
先生因在公司连续任职时间已于 2026 年 10 月 16 日满六年，特申请辞去公司第
六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后其不再担任公司
任何职务。
为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格
审查通过并征得候选人同意，公司于 2026 年 9 月 30 日召开第六届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相
关董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同
时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 10 月 16 日召
开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意选举李蕊爱女士担任公司第六届
董事会独立董事；同时，李蕊爱女士全部承继吴秋生先生相关专门委员会委员职
务，调整正式生效（任期同第六届董事会）。具体如下：
名称
调整前
调整后
审计委员会
吴秋生（主任委员/召集人）、
黄梁、上官泽明
提名委员会
上官泽明（主任委员/召集人）、 上官泽明（主任委员/召集人）、
吴秋生、王军
李蕊爱、王军
1
李蕊爱（主任委员/召集人）、
黄梁、上官泽明
薪酬与考核委员会
上官泽明（主任委员/召集人）、 上官泽明（主任委员/召集人）、
吴秋生、王军
李蕊爱、王军
本次补选后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
吴秋生先生的书面辞职报告于 2026 年 10 月 17 日起正式生效，截至本公告
披露日，吴秋生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
2
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
6faa7e46e6· 2026-10-16 19:36 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前