英诺激光拟购买董责险，赔偿限额不超2,000万元、保费不超10万元，属例行治理事项

证券代码：301021

证券简称：英诺激光

公告编号：2026-045

英诺激光科技股份有限公司
关于公司拟购买董责险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英诺激光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年10月15日召开第
三届董事会第三十七次会议，审议了《关于公司拟购买董责险的议案》，基于谨
慎性原则，关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直
接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公
司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、高级管理人员及其他相关责任
人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：英诺激光科技股份有限公司；
（二）被保险人：为公司、董事、高级管理人员及其他相关责任人员；
（三）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）；
（四）赔偿限额：累计不超过人民币2,000万元；
（五）保险费：不超过人民币10万元；
（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
责任保险相关事宜，包括但不限于：
（一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
（二）选择及聘任保险公司、保险经纪公司或其他中介机构；
（三）签署相关法律文件；
（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；
（五）处理与本保险相关的其他事项。
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三、履行程序
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司分
别于2026年10月10日、2026年10月15日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议、第三届董事会第三十七次会议审议《关于公司拟购买董责险的议案》，
基于谨慎性原则，该议案均因回避表决未能形成有效决议，将直接提交公司2026
年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
1.《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》。
特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日

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