🇨🇳 A股公告采纳股份Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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采纳股份董事会换届提名并增聘副总经理、证券事务代表，属例行治理决议
这是一份标准的董事会例行治理决议：董事会换届属任期届满的正常程序，继任安排清晰；新增副总经理和证券事务代表为常规人事补充，不涉及控制权变更、关键人才离任、经营战略调整或任何财务增量，对未来1-10个交易日的盈利、现金流或估值无可交易影响。
📄 原文采纳股份↗ 原文
第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2026-075 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会…
不做 采纳科技股份有限公司（301122.SZ）
例行董事会换届提名及增聘副总经理、证券事务代表，无经营/业绩/订单/控制权增量，属公司治理噪音，无正期望交易机会
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研究档案
结论摘要
采纳股份公告董事会换届提名及增聘副总经理、证代，纯属例行公司治理，继任清晰、无控制权或基本面变化，不构成交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-19 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 换届议案尚需临时股东会审议及独董候选人需深交所备案，但属程序性环节，不构成方向性交易风险
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认回避，无交易腿
方向:例行董事会换届与常规高管聘任在治理经验上属中性事件，不构成方向性催化，无需外部先例校准
涨幅量级:无财务增量或控制权变化，不具备定价幅度，未进行先例检索
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,028 字
证券代码：301122
证券简称：采纳股份
公告编号：2026-075
采纳科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通
知于 2026 年 10 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10
月 16 日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号采纳股份办公楼三
楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
1.01《关于提名赵丽杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02《关于提名问闻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03《关于提名邢海英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04《关于提名虞新友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05《关于提名刘志国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、
1/3
第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
2.01《关于提名刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02《关于提名金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03《关于提名陈尚龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、
第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可进行表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于增聘俞小敏女士为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任俞小敏女士为公司副
总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、
第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
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具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增聘高级管理人员和证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于增聘陈佳平先生为公司证券事务代表的议案》
同意增聘陈佳平先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日。
陈佳平先生已取得董事会秘书资格证明。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议
通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增聘高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
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证券简称：采纳股份
公告编号：2026-075
采纳科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通
知于 2026 年 10 月 12 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10
月 16 日以现场会议形式，在江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号采纳股份办公楼三
楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
1.01《关于提名赵丽杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02《关于提名问闻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03《关于提名邢海英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04《关于提名虞新友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05《关于提名刘志国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、
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第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
2.01《关于提名刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02《关于提名金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03《关于提名陈尚龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、
第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可进行表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于增聘俞小敏女士为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任俞小敏女士为公司副
总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已分别经第三届董事会提名委员会第四次会议、
第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
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具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增聘高级管理人员和证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于增聘陈佳平先生为公司证券事务代表的议案》
同意增聘陈佳平先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日。
陈佳平先生已取得董事会秘书资格证明。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议
通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增聘高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
6e447b0b90· 2026-10-19 16:57 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前