🇨🇳 A股公告ST天玑Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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ST天玑董事会通过续聘2026年度审计机构并提请召开临时股东会，属例行治理事项
该公告为上市公司例行治理和审计机构续聘程序，尚无经营、财务、订单、资产重组或控制权层面的新增事实，不能形成正期望交易方向。
📄 原文ST天玑↗ 原文
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-078 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一…
不做 ST天玑（300245.SZ）
续聘审计机构和召开临时股东会为例行治理公告，无新增经营事实、业绩指引、订单或重组信息，不具备可交易的预期差。
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研究档案
结论摘要
ST天玑董事会全票通过续聘2026年度审计机构并安排临时股东会表决，属于低信息量例行披露；对公司收入、利润、现金流和估值均无直接增量影响，因此不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-19 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告内容仅为续聘审计机构和召开临时股东会，未包含订单、业绩、重组、融资或控制权等价格敏感增量。
- 续聘事项仍需股东会审议，当前阶段既非业绩变化也非业务进展，不具备事件交易edge。
主要风险
- 若后续股东会否决续聘、审计机构变更或出现异常审计意见，才可能演变为治理或财务风险；当前公告无此类事实。
- 公司简称带ST属于存量风险状态，不能把本中性例行公告重新解读为新增利空。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不改变AVOID结论。
方向:无需要由先例校准的方向；例行审计续聘和股东会通知不构成方向性催化。
涨幅量级:不存在用于设定止盈止损的合理事件涨幅区间。
形态:未检索先例，因为即使同类公告曾有短期波动，也不能改变本公告无经营增量和无可交易edge的结论。
原文全文
展开原文 · 896 字
证券代码：300245
证券简称：ST 天玑
公告编号：2026-078
上海天玑科技股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时
会议于 2026 年 10 月 19 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 14 日以
邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2026 年 11 月 4 日（星期三）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
1
2、第六届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
2
证券简称：ST 天玑
公告编号：2026-078
上海天玑科技股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时
会议于 2026 年 10 月 19 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 14 日以
邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2026 年 11 月 4 日（星期三）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
1
2、第六届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
fa40da89d5· 2026-10-19 18:00 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前