🇨🇳 A股公告神马股份Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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神马股份董事会调整专门委员会、更名战略委员会并修订内控制度、续聘会计师事务所
公告为纯例行公司治理决议，不含任何影响收入、利润、现金流、资产价值或股东权益的新增事实，无方向性交易edge；来源为cninfo一手法定披露，事实清楚，无需行情、KB或先例进一步验证
📄 原文神马股份↗ 原文
神马股份十二届十七次董事会决议公告
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-082 神马实业股份有限公司 十二届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性…
不做 神马股份（600810.SH）
纯例行董事会治理公告（委员会人员调整、战略委员会更名、内控制度修订、续聘审计机构），无经营、订单、业绩或资本结构增量，不构成可交易催化
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研究档案
结论摘要
神马股份本次董事会决议全部为例行治理事项（委员会人员调整、战略委员会更名、内控制度修订、续聘审计机构），无经营或财务增量，不构成多空催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-19 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公告本身无负面事实，尼龙66/帘子布主业景气等存量变量不属于本事件，不应据此交易
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未检索先例，因事件本身无任何经营或财务增量，先例不可能改变回避结论
方向:例行治理公告无方向性先例研究价值
涨幅量级:不存在可定价的基本面冲击，无需校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,007 字
证券代码：600810
证券简称：神马股份
公告编号：2026-082
神马实业股份有限公司
十二届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十七次会议于 2026 年
10 月 13 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 10
月 19 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9
人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会组成人员和公司
董事会战略委员会更名的议案。
根据公司董事变更情况，拟对公司第十二届董事会各专门委员会
组成人员进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会
委
员：王玉法 刘民英 王东明 李本斌 王贺甫
主任委员：王玉法
2、董事会提名委员会
委
员：刘民英 王东明 李本斌
主任委员：刘民英
3、董事会薪酬与考核委员会
1
委
员：王东明 刘民英 王玉法
主任委员：王东明
4、董事会战略与可持续发展委员会
为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提高
重大投资决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，
提升公司可持续发展管理运作水平，公司拟将董事会战略委员会更名
为董事会战略与可持续发展委员会。
委
员：李本斌 王兵 刘民英
主任委员：李本斌
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于修订《公司重大事项报告制度》的议案（详见
上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案（详见
上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：
2026-083）
。
2026 年 10 月 19 日董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通
过了本项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
本项议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
3
证券简称：神马股份
公告编号：2026-082
神马实业股份有限公司
十二届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十七次会议于 2026 年
10 月 13 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 10
月 19 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9
人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会组成人员和公司
董事会战略委员会更名的议案。
根据公司董事变更情况，拟对公司第十二届董事会各专门委员会
组成人员进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会
委
员：王玉法 刘民英 王东明 李本斌 王贺甫
主任委员：王玉法
2、董事会提名委员会
委
员：刘民英 王东明 李本斌
主任委员：刘民英
3、董事会薪酬与考核委员会
1
委
员：王东明 刘民英 王玉法
主任委员：王东明
4、董事会战略与可持续发展委员会
为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提高
重大投资决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，
提升公司可持续发展管理运作水平，公司拟将董事会战略委员会更名
为董事会战略与可持续发展委员会。
委
员：李本斌 王兵 刘民英
主任委员：李本斌
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于修订《公司重大事项报告制度》的议案（详见
上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案（详见
上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：
2026-083）
。
2026 年 10 月 19 日董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通
过了本项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
本项议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
3
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
e5ee7cafa9· 2026-10-19 17:45 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前