🇨🇳 A股公告航天智装Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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航天智装董事会换届：李永连任董事长、王涛任总经理，属例行治理决议
这是上市公司董事会换届后的标准治理决议：李永连任董事长、高管团队聘任及专门委员会组建均为程序性、预期内事项，未带来控制权、战略、经营、订单或业绩层面的增量事实，没有可交易的价格驱动。
📄 原文航天智装↗ 原文
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-036 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏…
不做 航天智装（300455.SZ）
公告为董事会换届后的例行董事长连任及高管聘任，无控制权变更、无经营/订单/业绩增量，属中性治理噪音，无交易edge。
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研究档案
结论摘要
航天智装公告第六届董事会第一次会议决议，完成董事长连任与高管聘任，属换届例行程序，无基本面增量，不产生多空edge，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-19 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若个别新聘高管（如总经理王涛）后续伴随战略或业务调整表态，可能构成新事件，但本公告本身不含此类信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认本事件为治理噪音，直接支持AVOID，不设交易腿
方向:董事会换届后例行董事长/高管聘任属于市场普遍视为中性的治理公告，无统计上的方向性交易价值
涨幅量级:无高相似、可定价先例；此类程序性决议通常不产生显著隔夜跳空，不据此设定止盈止损
形态:不适用；无事件驱动的见光死或追高模式可言
原文全文
展开原文 · 2,157 字
证券代码：300455
证券简称：航天智装
公告编号：2026-036
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经
全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知在 2026 年第一次临时股东
会选举产生第六届董事会成员后，以电话、口头等方式通知全体董事。本次会议
由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名(其
中：董事欧阳应根先生以通讯表决方式出席会议)。公司董事会秘书及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李永先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
表决结果：李永先生得票 9 票。李永先生当选公司第六届董事会董事长。
2.逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会组成人员（各人员简历详见相关公告）如下：
（1）战略委员会由李永先生、贾世宇先生、王涛先生、张南女士、欧阳应
根先生组成，由李永先生担任主任委员（召集人）；
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
1
（2）审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担
任主任委员（召集人）；
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
（3）薪酬与考核委员会由欧阳应根先生、于鹏先生、贾世宇先生组成，由
欧阳应根先生担任主任委员（召集人）；
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
（4）提名委员会由付翠英女士、于鹏先生、王涛先生组成，由付翠英女士
担任主任委员（召集人）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满时止。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任王涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
4.逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相
关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曹昶辉先生为公司副总经
理；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张亨先生为公司副总经理；
（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任孙闻阳女士为公司副总经
理。
5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任黄高原先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
2
过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任曹昶辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任周沛然女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
8.审议通过《关于继续执行<董事会授权决策方案>的议案》
公司董事会同意继续执行第五届董事会第十二次会议审议通过的《董事会授
权决策方案》，董事会授权期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满时止。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会决议；
3.第六届董事会审计委员会决议。
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
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证券简称：航天智装
公告编号：2026-036
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经
全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知在 2026 年第一次临时股东
会选举产生第六届董事会成员后，以电话、口头等方式通知全体董事。本次会议
由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 名(其
中：董事欧阳应根先生以通讯表决方式出席会议)。公司董事会秘书及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李永先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
表决结果：李永先生得票 9 票。李永先生当选公司第六届董事会董事长。
2.逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会组成人员（各人员简历详见相关公告）如下：
（1）战略委员会由李永先生、贾世宇先生、王涛先生、张南女士、欧阳应
根先生组成，由李永先生担任主任委员（召集人）；
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
1
（2）审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担
任主任委员（召集人）；
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
（3）薪酬与考核委员会由欧阳应根先生、于鹏先生、贾世宇先生组成，由
欧阳应根先生担任主任委员（召集人）；
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
（4）提名委员会由付翠英女士、于鹏先生、王涛先生组成，由付翠英女士
担任主任委员（召集人）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满时止。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任王涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
4.逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相
关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曹昶辉先生为公司副总经
理；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张亨先生为公司副总经理；
（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任孙闻阳女士为公司副总经
理。
5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任黄高原先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
2
过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任曹昶辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任周沛然女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止（各人员简历详见相关公告）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
8.审议通过《关于继续执行<董事会授权决策方案>的议案》
公司董事会同意继续执行第五届董事会第十二次会议审议通过的《董事会授
权决策方案》，董事会授权期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满时止。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会决议；
3.第六届董事会审计委员会决议。
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 19 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
b125b433da· 2026-10-19 19:02 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前