马矿股份董事会决议：原董事长辞任后提名非独立董事候选、总经理接任法定代表人，修订募资管理办法

证券代码：601123

证券简称：马矿股份

公告编号：2026-008

福建马坑矿业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 19 日在福
建省龙岩市新罗区将军路 3 号公司综合会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件或微信等方式通
知全体董事，本次会议由公司副董事长蓝晓剑先生主持，应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事谢成福先生、董军庭先生、
曾水兴先生、谢春明先生、陈金龙先生、陈玲女士、张榕女士七人
以通讯方式出席会议并表决，公司高级管理人员、非独立董事候选
人列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决
通过了以下决议：
（一）审议通过《关于提名林亨祥先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人的议案》，表决结果为：8 票同意；无反对票；无
1

弃权票。
公司原董事长李祖伟先生因工作调整申请辞去其所担任的公司
第八届董事会董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、
提名委员会委员等职务（详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事
长暨法定代表人离任的公告》）。为保证公司董事会科学、规范运
作，根据《公司法》和《公司章程》之规定，经公司股东单位福建
省稀有稀土（集团）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资
格审核通过，公司董事会同意提名林亨祥先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于提名第八届董事会非独立董事
候选人的公告》。
（二）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，
表决结果为：8 票同意；无反对票；无弃权票。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，防范资金风险，保
护投资者利益，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章及规范性文
件和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司对现行的《福
建马坑矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募
集资金使用管理办法》）进行修订并制作了《募集资金使用管理办
法》（修订稿）。本次修订的《募集资金使用管理办法》在公司董
事会审议通过后生效施行，现行的《募集资金使用管理办法》同时
2

废止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《募集资金使用管理办法》。
（三）审议通过《关于选举确定公司法定代表人的议案》，表
决结果为：8 票同意；无反对票；无弃权票。
公司原董事长李祖伟先生因工作调整申请辞去其所担任的公司
第八届董事会董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、
提名委员会委员等职务。公司董事会同意公司董事、总经理董军庭
先生以代表公司执行公司事务董事的身份（以公司总经理的身份）
担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届
董事会任期届满之日止。董事会同意授权公司经营管理层及相关人
员代表公司办理工商变更登记等手续，授权期限自董事会审议通过
本议案之日起至相关工商变更登记等手续办理完毕之日止。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》，
表决结果为：8 票同意；无反对票；无弃权票。
公司定于 2026 年 11 月 4 日 14 时 30 分在福建省龙岩市新罗区
将军路 3 号公司综合会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2026 年第六次临时股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会
的通知》。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 20 日
3