🇨🇳 A股公告*ST威领Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:不是事件
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*ST威领董事会通过修订章程、调整独董津贴及补选董事等例行议案，拟11月4日召开临时股东会
公告全部内容为例行公司治理程序：章程修订、独董津贴、董事补选和召开股东会，均尚需股东会批准，未包含任何经营、财务或控制权层面的增量事实；董事/董事长辞职的实质内容在另一份未提供的公告中，仅凭本决议无法建立交易逻辑。
📄 原文*ST威领↗ 原文
第七届董事会第二十五次会议决议公告
威领新能源股份有限公司 证券代码：002667 董事会决议的公告 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026—102 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，…
不做 *ST威领（002667.SZ）
纯例行董事会决议（修订章程、独董津贴、补选董事、召开股东会），无经营/财务/控制权增量事实，不构成可交易催化；若董事长辞职另涉控制权变化需以2026-097号公告单独研判
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研究档案
结论摘要
*ST威领本次董事会决议纯属例行治理事项（修订章程、补选董事、定股东会日期），无业绩、订单或交易层面的新增信息，不产生可交易的价格催化，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-19 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 同日披露的董事长辞职公告（2026-097）若涉及实控人变更或重组，可能另行构成催化，但该信息不在本公告内，不能据此交易
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：公告本身无催化，无需以先例校准幅度
方向:无同类先例参考价值：例行董事会治理决议不构成方向性事件
涨幅量级:不适用
形态:不适用
原文全文
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威领新能源股份有限公司
证券代码：002667
董事会决议的公告
证券简称：*ST 威领
公告编号：2026—102
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 19 日 10 点 00 分以通讯的方式召
开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯、邮件等方式发出。本次会
议由何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司高
管、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规
章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-103）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》（2026 年 10 月修订）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独
立董事津贴的议案》
公司独立董事漆炜先生、李佳女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形
成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津
威领新能源股份有限公司
董事会决议的公告
贴的公告》（公告编号：2026-099）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意李伍波先生、刘承革先生、
宿春翔先生、姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第
七届董事会任期一致。表决结果如下：
3.01、选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.02、选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.03、选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.04、选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议并采用累
积投票方式选举。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董
事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-097）。
4、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意梁新权先生、王超先生、郭
天铸先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一
致。表决结果如下：
4.01、选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.02、选举王超先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.03、选举郭天铸先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议并采用累
积投票方式选举。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海
威领新能源股份有限公司
董事会决议的公告
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞
职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-098）。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2026 年第四次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 11 月 4 日（星期三）召开 2026 年第四次临时股东
会，审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
（1）公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 19 日
证券代码：002667
董事会决议的公告
证券简称：*ST 威领
公告编号：2026—102
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 19 日 10 点 00 分以通讯的方式召
开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯、邮件等方式发出。本次会
议由何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司高
管、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规
章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行
修订。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-103）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》（2026 年 10 月修订）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独
立董事津贴的议案》
公司独立董事漆炜先生、李佳女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形
成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津
威领新能源股份有限公司
董事会决议的公告
贴的公告》（公告编号：2026-099）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意李伍波先生、刘承革先生、
宿春翔先生、姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第
七届董事会任期一致。表决结果如下：
3.01、选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.02、选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.03、选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.04、选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议并采用累
积投票方式选举。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、董
事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-097）。
4、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意梁新权先生、王超先生、郭
天铸先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一
致。表决结果如下：
4.01、选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.02、选举王超先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.03、选举郭天铸先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议并采用累
积投票方式选举。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海
威领新能源股份有限公司
董事会决议的公告
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞
职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-098）。
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2026 年第四次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026 年 11 月 4 日（星期三）召开 2026 年第四次临时股东
会，审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
（1）公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
威领新能源股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 19 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
ddbfb4d172· 2026-10-20 06:12 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前