赤天化董事会通过换届选举及舆情管理制度等例行治理议案

证券代码：600227

证券简称：赤 天 化

公告编号：2026-043

贵州赤天化股份有限公司
第九届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十三次
董事会会议通知和材料于 2026 年 10 月 10 日以书面送达、电子邮件
等方式发出，会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审
议。
公司第九届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性
与决策有效性，平稳推进董事会换届工作，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》等相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。公司董事
会同意提名丁林洪、姚志红、于宗振、丁林辉、高敏红为公司第十届
董事会非独立董事；同意提名范其勇、周师照、王欣为公司第十届董
事会独立董事。职工董事 1 名将由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生。
本议案上述 8 位候选人中，独立董事候选人周师照、王欣非公司
第九届董事会成员，其余董事候选人均为公司第九届董事会成员。候
选人简历附后。
上述董事候选人提名事项已按程序提交董事会提名委员会进行
专项审查。董事会提名委员会对候选人的任职资格、独立董事独立性
及提名程序合规性进行了全面审核，并出具审核意见。公司已将 3 名
独立董事候选人资料提交上海证券交易所审核备案，审核结果无异议
通过。
上述董事候选人尚需提交股东会审议，任期自股东会选举通过之
日起三年。
提名委员会对董事候选人的任职资格审核意见、独立董事提名人
与 候选 人声 明 与承 诺 ，请 详见 公司 同 日在 上 海证 券交 易 所网 站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的文件。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常
生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址
http://www.sse.com.cn/）上披露的《贵州赤天化股份有限公司舆情
管理制度》
。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度><
董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中，关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚
需提交股东会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关
法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，对
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作制度》
进行了修订。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见公司在 2026 年第
二次临时股东会召开前披露的股东会会议资料，制度全文将于股东会
审议通过后披露。
《董事会秘书工作制度》全文请详见公司同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公
司董事会秘书工作制度》。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》
、
《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊

登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》
（公告编号：2026-044）
。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

附件：

第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。曾任
贵州圣济堂制药有限公司董事长，贵州省广东商会会长，贵州大秦肿
瘤医院有限公司董事长，贵州赤天化集团有限责任公司执行董事。
2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2018 年 12 月至
今担任贵州赤天化股份有限公司总经理；2015 年 1 月至今任贵州赤
天化股份有限公司董事、董事长；2021 年 12 月至今任贵州大秦肿瘤
医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今任贵州省广东总商会第五届
会长。
丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票
443,326,840 股，系公司实际控制人；其与公司董事丁林辉先生系兄
弟关系。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚志红：男，汉族，1971 年 5 月出生，中共党员，经济师，硕
士研究生学历，曾任中国农业银行贵阳市分行南明支行科员，中国长
城资产管理公司贵阳办事处副主任科员、主任科员、高级副经理，中
国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司高级经理；2022 年 6 月
至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员；2023
年 3 月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司总经理助理，
2025 年 2 月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司副

总经理；2023 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
截至目前，姚志红先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管
理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司股东
中国长城资产管理股份有限公司任职。其不存在上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提
名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。

于宗振：男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历，
2012 年至今任长城国融投资管理有限公司业务主管、副高级经理；
2022 年 7 月至 2023 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司监事；2023 年
3 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
截至目前，于宗振先生持有公司股票 800 股，与公司的董事、高
级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司
股东长城国融投资管理有限公司任职。其不存在上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提
名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。

丁林辉：男，汉族，1967 年 6 月出生，硕士研究生学历，2006
年至 2023 年服役于四川省军区预备役高射炮兵师，任师后勤部副部
长；曾任四川省广东商会会长（2014 年至今任荣誉会长），四川省政
协特邀委员，四川腾辉投资管理有限公司执行董事，四川巴川腾耀医
疗科技集团有限公司董事长。2012 年至今任广东省汕头市潮南区政
协常委；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，丁林辉先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、
现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。其不存在上海证券交易
所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

高敏红：女，汉族，1971 年 10 月出生，大专学历。曾任贵州圣
济堂制药有限公司总经理，贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理，
贵州中观生物技术有限公司董事长；2015 年 1 月至今任贵州赤天化
股份有限公司副总经理、常务副总经理；2019 年 1 月至今任贵州赤
天化股份有限公司董事。
截至目前，高敏红女士持有公司股票 147,500 股，与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人
范其勇：男，汉族，1971 年 11 月出生。工商管理硕士，香港中
文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国
注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、
一级造价工程师、美国注册管理会计师（CMA）
、国际注册会计师（ICPA）、
矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会“全国高端税务人才”，
中国注册会计师协会“资深会员”
。曾任原贵州黔元会计师事务所（现
北京德皓会计师事务所贵州分所）审计经理、重庆天健会计师事务所

有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会
计师（法定代表人）、贵州通和税务师事务所有限公司总经理、贵州
省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任、民革贵州省委员会
社会法制委员会委员、贵阳市云岩区工商联常委、贵阳市人大常委会
第十五届咨询专家、贵州省注册税务师协会理事、贵州贵安发展集团
有限公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司兼职外部董事；2022
年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023 年 8 月
至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任贵
州赤天化股份有限公司独立董事。
截至目前，范其勇先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存
在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
、
中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券
交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求的任
职条件和独立性。

周师照：男，汉族，1990 年 1 月出生。本科学历，具有中国注
册会计师资格。曾任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员、九州证
券股份有限公司投行委 TMT 行业部高级经理。2016 年 8 月至今任深
圳前海行健资本管理有限公司投资总监。
截至目前，周师照先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存
在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
、

中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券
交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求的任
职条件和独立性。

王欣：男，汉族，1978 年 1 月出生，中共党员，本科学历，取
得基金从业资格、中级经济师职称。曾任宁波市宁海县跃龙中学教师、
宁波市宁海县经济技术开发区管委会行政管理人员、宁波明盛资产管
理有限公司私募基金投资经理、浙江中坚科技股份有限公司投资者关
系专员、深圳市熔岩投资管理有限公司总经理助理。2026 年 5 月至
今任北京品智通科技有限公司投资者关系负责人。
截至目前，王欣先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。其不存在
上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
、
中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券
交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求的任
职条件和独立性。