🇨🇳 A股公告鲁信创投Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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鲁信创投董事会改选各专门委员会委员，属例行治理事项
这是纯程序性公司治理公告：因独立董事变动而同步调整四个董事会专门委员会的人员构成，全票通过属常规结果，不改变公司战略、资产、盈利、资本结构或控制权，对股价不构成可交易催化。
📄 原文鲁信创投↗ 原文
鲁信创投十二届十五次董事会决议公告
证券代码：600783 债券代码：155271 债券代码：163115 债券代码：137784 债券代码：240884 股票简称：鲁信创投 债券简称：19 鲁创 01 债券简称：20 鲁创 01 债券简称：22 鲁创 K1 债券简称：24…
不做 鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）
公告仅为独立董事变动后对四个董事会专门委员会的例行改选，7票全票通过，无经营、投资、业绩、分红、并购或控制权层面的增量信息，属治理噪音，不具备可交易edge，不做。
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研究档案
结论摘要
鲁信创投公告的实质仅是独董变动后的专门委员会例行改选，无任何经营或资本层面的增量信息，不产生方向性交易edge，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-21 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公告本身无风险；公司创投主业的二级市场估值波动属既有市场风险，与本次治理事项无关
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认无交易edge，直接AVOID
方向:例行董事会专门委员会改选不构成事件驱动，无值得统计的可比价格反应
涨幅量级:无盈利/交易/资本动作增量，不适用幅度校准
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 732 字
证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884
股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1
债券简称：24 鲁创 K1
编号：临 2026-45
鲁信创业投资集团股份有限公司
十二届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次
会议于2026年10月20日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月15日
以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
因公司独立董事变动，公司董事会专门委员会进行改选，调整后的专门委员会成
员如下：
1.战略与可持续发展委员会：
王旭冬先生为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、孙国茂先生（独立董事）、
侯振凯先生为委员。
2.提名委员会：
张宏女士（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委
员。
3.审计委员会：
刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，孙国茂先生（独立董事）、王旭冬先生为
委员。
4.薪酬与考核委员会：
孙国茂先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、张宏女士（独
立董事）为委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
1
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884
股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1
债券简称：24 鲁创 K1
编号：临 2026-45
鲁信创业投资集团股份有限公司
十二届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次
会议于2026年10月20日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月15日
以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
因公司独立董事变动，公司董事会专门委员会进行改选，调整后的专门委员会成
员如下：
1.战略与可持续发展委员会：
王旭冬先生为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、孙国茂先生（独立董事）、
侯振凯先生为委员。
2.提名委员会：
张宏女士（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委
员。
3.审计委员会：
刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，孙国茂先生（独立董事）、王旭冬先生为
委员。
4.薪酬与考核委员会：
孙国茂先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、张宏女士（独
立董事）为委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
1
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
30cd4bae9b· 2026-10-20 16:27 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前