圣晖集成董事会审议通过三季报、衍生品额度、担保确认及1272.7万元小额增资，属例行治理公告

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-074

圣晖系统集成集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2026 年 10 月 1 0 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2026 年 10
月 2 0 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6
名，委托出席董事 1 名。刘铁华董事因工作原因书面委托董炳和董事出席会议并代为
行使表决权。会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年
第三季度报告》。
（二）审议通过《关于预计金融衍生品交易额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖
集成关于预计金融衍生品交易额度的公告》（公告编号：2026-073）。

（三）审议通过《关于提请董事会确认公司与公司合并报表范围内且持股超过
50%的控股子公司间担保明细的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请董事会确认对外投资事项的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。
公司以增资方式向苏州诚华工程管理咨询有限公司投入人民币 1,272.7274 万元取
得其 40%股权。根据公司《重大经营与投资决策管理制度》相关规定：以经营为目的之
转投资及其股权之处分，未达 2,500 万元者，授权董事长核准，并事后提报最近期之董
事会追认。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组；本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更；本次投资资金来源
于公司自有资金，不涉及使用募集资金。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日